证券代码：300307          证券简称：慈星股份         公告编号:2013-017


                       宁波慈星股份有限公司
            第一届董事会第二十二次会议决议的公告

      本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议的
会议通知于 2013 年 4 月 7 日以电子邮件和书面的方式送达各位董事，会议于 2013
年 4 月 12 日上午 9:00 以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议召集和召开程序
符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》及《董事会议
事规则》的有关规定。
    会议由孙平范董事长主持。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。
    一、审议通过《关于调整募集资金投资项目概算的议案》
    公司此次对募集资金投资项目投资概算的调整是为了避免新增产能过剩，不会
对募投项目的实施产生实质性的影响，而且有利于募集资金的合理使用，提高使用
效率。（募投项目调整概算的可行性研究报告详见中国证监会创业板指定信息披露
网站。）
    经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司监事会、独立董事、保荐机构对该议案已发表意见，详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。
    本议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。
    二、审议通过《关于为客户提供信贷支持相关事宜的议案》
   根据公司及下属子公司2013年度的销售计划，现就年度信贷支持计划拟定如下：
2013年度公司及下属子公司在2012年度担保余额的基础上，继续为客户提供信贷支
持，本年度对外保证担保余额不超过30亿元（不包括公司为下属子公司所获授信提
供的保证担保）。
    经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。
    三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
   经统计，2012 年度公司及公司子公司共计向各家合作银行申请取得 20 亿元综
合授信，已使用授信 17.42 亿元，为确保公司及公司子公司有足够的运营资金，在
2012 年度综合授信的基础上，2013 年度拟向中国农业银行股份有限公司慈溪市支
行、平安银行宁波慈溪支行、中信银行股份有限公司宁波慈溪支行、中国农业银行
股份有限公司慈溪市支行及交通银行股份有限公司慈溪支行等合作银行机构继续
申请综合授信额度，授信额度总额不超过人民币 50 亿元，其中实际用信额度总额
不超过 30 亿元人民币。

    经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。



    特此公告。




                                              宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                    二零一三年四月十二日