证券代码：300307          证券简称：慈星股份        公告编号:2013-021


                      宁波慈星股份有限公司
             第一届监事会第十二次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，

 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月7日以电子邮件方式
向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第一届监事会第十二次会议通知》；
2013年4月17日，公司第一届监事会第十二次会议在公司三楼会议室采用现场和通
讯相结合的表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书傅桂平列席了
会议。会议由监事会主席胡雪梅女士主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》
的有关规定。 经投票表决，形成会议决议如下：
    一、审议通过《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》
    经表决：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。
    二、审议通过《关于公司 2012 年年度报告及年报摘要的议案》
     与会监事一致认为：董事会编制和审核《2012 年年度报告及年报摘要》的程
序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2012 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    经表决：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。
    三、审议通过《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》
    经表决：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。
    四、审议通过《关于公司 2013 年度财务预算报告的议案》
    经表决：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交 2012 年年度股东大会审议。
    【特别提示】公司 2013 年度内部管理控制指标，并不代表公司对 2013 年度的
盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素的影响，存在较大的不确定性，
请投资者特别注意。
    五、审议通过《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》
    公司2012年度分配预案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
    经表决：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交 2012 年年度股东大会审议。
    六、审议通过《关于聘任 2013 年度会计师事务所的议案》
    经表决：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交 2012 年年度股东大会审议。
    七、审议通过《关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》
    监事会认为公司已建立起了较为完善的内部控制体系并得到了有效执行，能够
对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。公司内部控制自我评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度建设和执行情况。
    经表决：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    八、审议通过《关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
    公司董事会认为：公司募集资金的存放、使用、管理及披露均严格按照相关的
法律、法规、规范性文件的规定和要求进行，不存在违规情形。
    具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露网站巨潮资讯网上的
《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    经表决：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交 2012 年年度股东大会审议。
    特此公告。
                                               宁波慈星股份有限公司 监事会
                                                     二零一三年四月十七日