证券代码：300307         证券简称：慈星股份         公告编号：2013-030


                      宁波慈星股份有限公司
             关于副总经理詹善全岗位变动的公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”或“慈星股份”）于2013年4月24日
召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于副总经理詹善全岗位变动
的议案》。
    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，并经独立董事认可，董事会决
定免去詹善全先生副总经理的职务，聘任其为公司总工程师，任期至本届董事会
届满为止。其简历如下：
    詹善全 先生：副总经理。1976 年出生，大专学历，历任慈溪市孙氏针织机
械有限公司技术员、宁波市裕人针织机械有限公司技术主管、技术副总，2003
年加入本公司，现任公司副总经理。
    詹善全先生目前间接持有公司股份2,375,246股，与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也均
未在公司股东、实际控制人等单位任职。詹善全先生作为公司高级管理人员的候
选人不存在《公司法》第 147 条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为
市场禁入者并且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情
形。
    公司独立董事认为：公司根据公司发展战略需要，结合技术研发的工作状况，
免去詹善全副总经理的职务，任命其为公司总工程师（副总经理级别），该议案
的提名、审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次聘任为总工程
师的詹善全先生具备行使职权相适应的任职条件，能够胜任其职务，不存在法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作
指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同意聘任詹善全先生为公司总
工程师。


    特此公告。
                                          宁波慈星股份有限公司 董事会
                                               二零一三年四月二十四日