证券代码：300307         证券简称：慈星股份         公告编号：2013-031


                      宁波慈星股份有限公司
            关于聘任李立军为公司副总经理的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”或“慈星股份”）于2013年4月24日
召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任李立军为公司副总经
理的议案》。
    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，并经独立董事认可，董事会决
定聘任李立军先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。其简历如下：
    李立军，中国国籍，澳大利亚永久居留权，1974年出生，硕士研究生学历，
高级工程师，身份证号码：320625197408140274。曾任职于浙江省电力公司电力
试验研究院、浙江省能源集团兴源投资有限公司；现任公司董事长助理。
    李立军先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也均未在公司股东、
实际控制人等单位任职。李立军先生作为公司高级管理人员的候选人不存在《公
司法》第 147 条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且
尚未解除的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
    公司独立董事认为：该议案的提名、审议程序符合有关法律法规和《公司章
程》的规定。本次聘任的副总经理李立军先生具备行使职权相适应的任职条件，
能够胜任其职务，不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交
易所《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
同意聘任李立军为公司副总经理。
    特此公告。
                                            宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                  二零一三年四月二十四日