宁波慈星股份有限公司独立董事

               对公司第一届董事会第二十四次会议

                        相关事项的独立意见


   根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建
议独立董事制度的指导意见》及宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）《独
立董事议事规则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第一届董事会
第二十四次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任李立军为公司副总经理的独立意见
    公司第一届董事会第二十四次会议审阅了《关于聘任李立军为公司副总经理
的议案》。作为公司的独立董事, 我们事前认真查阅了提名程序、个人资料及公
司董事会提供的其他相关资料,我们认为:
    该议案的提名、审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次聘
任的副总经理李立军先生具备行使职权相适应的任职条件，能够胜任其职务，不
存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所《创业板上市公
司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    我们同意聘任李立军先生为公司副总经理。
二、关于副总经理詹善全岗位变动的议案
    公司第一届董事会第二十四次会议审阅了《关于副总经理詹善全岗位变动的
议案。作为公司的独立董事, 我们事前认真查阅了提名程序、个人资料及公司董
事会提供的其他相关资料,我们认为:
    公司根据公司发展战略需要，结合技术研发的工作状况，免去詹善全副总经
理的职务，任命其为公司总工程师（副总经理级别），该议案的提名、审议程序
符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次聘任为总工程师的詹善全先生具
备行使职权相适应的任职条件，能够胜任其职务，不存在法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》规定的不
得担任公司高级管理人员的情形。
    我们同意聘任詹善全先生为公司总工程师。
【此页无正文，为《宁波慈星股份有限公司独立董事对公司第一届董事会第二十
四次会议相关事项的独立意见》签字页】



   独立董事（签字）：




       罗杰                      邱妘                    徐海平




                                                     2013 年 4 月 24 日