证券代码：300307          证券简称：慈星股份         公告编号:2013-029


                       宁波慈星股份有限公司
             第一届监事会第十三次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，

 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月19日以电子邮件方
式向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第一届监事会第十三次会议通知》；
2013年4月24日，公司第一届监事会第十三次会议在公司三楼会议室采用现场和通
讯相结合的表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书傅桂平列席了
会议。会议由监事会主席胡雪梅女士主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》
的有关规定。 经投票表决，形成会议决议如下：
    一、审议通过《关于公司2013年第一季度报告》的议案
    监事会一致认为公司 2013 年第一季度报告客观、真实地反映了公司的经营情
况和财务状况。
     议案表决情况：3 票赞成，0 票发对，0 票弃权。


     特此公告。




                                              宁波慈星股份有限公司 监事会
                                                    二零一三年四月二十四日