证券代码：300307          证券简称：慈星股份       公告编号:2013-028


                      宁波慈星股份有限公司
               第一届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议
的会议通知于 2013 年 4 月 19 日以电子邮件和书面的方式送达各位董事，会议于
2013 年 4 月 24 日上午 10 点以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由孙平
范董事长主持。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司全体监事、高管列席了
本次会议，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规
则》、本公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司 2013 年第一季度报告的议案》
    经审核，《宁波慈星股份有限公司 2013 年第一季度报告》符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2013 年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    经表决：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过《关于制定防范控股股东及关联方占用公司资金制度的议案》
    经表决：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、审议通过《关于修订公司印章管理制度的议案》
    经表决：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    四、审议通过《关于聘任李立军为公司副总经理的议案》

    经总经理方国听先生提名，董事会提名委员会审议，同意聘李立军先生为公

司副总经理。

    独立董事已发表同意该议案的独立意见。
    经表决：7 票同意、1 票弃权、0 票反对。
    (弃权理由：董事郑建林先生认为现在没有人选接詹善全先生技术研发副总
经理这个职位，而且现在做这样调整意义不大。)
    五、审议通过《关于副总经理詹善全岗位变动的议案》
    根据公司发展战略需要，结合技术研发的工作状况，同意免去詹善全副总经
理的职务，任命其为公司总工程师（副总经理级别）。

    独立董事已发表同意该议案的独立意见。

    经表决：7 票同意、0 票弃权、1 票反对。
    (反对理由：董事郑建林先生认为现在没有人选接詹善全先生技术研发副总
经理这个职位，而且现在做这样调整意义不大。)


    特此公告。




                                             宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                   二〇一三年四月二十四日