证券代码：300307        证券简称：慈星股份         公告编号：2013-034


                     宁波慈星股份有限公司
             关于2012 年度股东大会决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。


一、会议召开情况
    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年度股东大会于2013年
05月09日召开，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年05月09日上午
9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2013年05月08日下午15:00至2013年05月09日下午15:00期间的任意时
间，现场会议于2013年05月09日下午13:00在公司三楼会议室召开，会议由公司
董事长孙平范先生主持。本次股东大会已于2013年04月19日以公告形式通知了全
体股东。
    公司总股本802,000,000 股，出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东
代表)共20人，所持股份638,242,716股，占公司股份总数的79.5814% ，其中参
加现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，所持股份638,066,734股，占公司
股份总数的79.5594%；通过网络投票的股东共15人，所持股份175,982股，占公
司股份总数的0.0219%，出席本次会议的还有公司部分董事、监事、公司高级管
理人员、公司聘请的见证律师及保荐机构的持续督导人员等。
    本次股东大会会议的通知、召开以及参会股东人数均符合相关法律、法规、
规则及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况

    本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场记名投票和网
络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》具体表决结果如下：
    会议上独立董事对2012年度独立董事述职报告进行了述职。
    现场投票表决结果：同意股东所持股份数为638,066,734股，占出席会议所
有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
    网络投票表决结果：同意 74,932 股，占出席会议所有股东所持股份的
42.5794％；反对 100,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 56.8524％；弃
权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.5682％。
    总的表决结果：同意 638,141,666 股，占出席会议所有股东所持股份总数的
99.9842%；反对 100,052 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 0.0157%；弃
权 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 0.0002%。
    该议案获通过。
2、《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》具体表决结果如下：
    现场投票表决结果：同意股东所持股份数为638,066,734股，占出席会议所
有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
    网络投票表决结果：同意 74,932 股，占出席会议所有股东所持股份的
42.5794％；反对 99,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 56.2842％；弃权
2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议所有股东所持股份
的 1.1365％。
    总的表决结果：同意638,141,666股，占出席会议所有股东所持股份总数的
99.9842%；反对99,050股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0155%；弃权
2,000股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0003%。
    该议案获通过。
3、《关于公司2012年度报告及年报摘要的议案》具体表决结果如下：
    现场投票表决结果：同意股东所持股份数为638,066,734股，占出席会议所
有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
    网络投票表决结果：同意 74,932 股，占出席会议所有股东所持股份的
42.5794％；反对 99,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 56.2842％；弃权
2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议所有股东所持股份
的 1.1365％。
    总的表决结果：同意638,141,666股，占出席会议所有股东所持股份总数的
99.9842%；反对99,050股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0155%；弃权
2,000股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0003%。
    该议案获通过。
4、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》具体表决结果如下：
    现场投票表决结果：同意股东所持股份数为638,066,734股，占出席会议所
有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
    网络投票表决结果：同意 74,932 股，占出席会议所有股东所持股份的
42.5794％；反对 99,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 56.2842％；弃权
2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议所有股东所持股份
的 1.1365％。
    总的表决结果：同意638,141,666股，占出席会议所有股东所持股份总数的
99.9842%；反对99,050股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0155%；弃权
2,000股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0003%。
    该议案获通过。
5、《关于公司2013年度财务预算报告的议案》具体表决结果如下：
    现场投票表决结果：同意股东所持股份数为638,066,734股，占出席会议所
有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
    网络投票表决结果：同意 74,932 股，占出席会议所有股东所持股份的
42.5794％；反对 99,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 56.2842％；弃权
2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议所有股东所持股份
的 1.1365％。
    总的表决结果：同意638,141,666股，占出席会议所有股东所持股份总数的
99.9842%；反对99,050股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0155%；弃权
2,000股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0003%。
    该议案获通过。
6、《关于2012年度利润分配预案的议案》具体表决结果如下：
    现场投票表决结果：同意股东所持股份数为638,066,734股，占出席会议所
有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
    网络投票表决结果：同意 76,932 股，占出席会议所有股东所持股份的
43.7158％；反对 98,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 55.7159％；弃权
1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.5682％。
    总的表决结果：同意638,143,666股，占出席会议所有股东所持股份总数的
99.9845%；反对98,050股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0154%；弃权
1,000股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0002%。
    该议案获通过。
7、《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》具体表决结果如下：
    现场投票表决结果：同意股东所持股份数为638,066,734股，占出席会议所
有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
    网络投票表决结果：同意 74,932 股，占出席会议所有股东所持股份的
42.5794％；反对 99,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 56.2842％；弃权
2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议所有股东所持股份
的 1.1365％。
    总的表决结果：同意638,141,666股，占出席会议所有股东所持股份总数的
99.9842%；反对99,050股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0155%；弃权
2,000股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0003%。
    该议案获通过。
8、《关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体表决结果如下：
    现场投票表决结果：同意股东所持股份数为638,066,734股，占出席会议所
有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
    网络投票表决结果：同意 74,932 股，占出席会议所有股东所持股份的
42.5794％；反对 99,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 56.2842％；弃权
2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议所有股东所持股份
的 1.1365％。
    总的表决结果：同意638,141,666股，占出席会议所有股东所持股份总数的
99.9842%；反对99,050股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0155%；弃权
2,000股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0003%。
    该议案获通过。
9、《关于调整募集资金投资项目概算的议案》具体表决结果如下：
    现场投票表决结果：同意股东所持股份数为638,066,734股，占出席会议所
有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
    网络投票表决结果：同意 74,932 股，占出席会议所有股东所持股份的
42.5794％；反对 99,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 56.2842％；弃权
2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议所有股东所持股份
的 1.1365％。
    总的表决结果：同意638,141,666股，占出席会议所有股东所持股份总数的
99.9842%；反对99,050股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0155%；弃权
2,000股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0003%。
    该议案获通过。
10、《关于为客户提供信贷支持相关事宜的议案》具体表决结果如下：
    现场投票表决结果：同意股东所持股份数为638,066,734股，占出席会议所
有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
    网络投票表决结果：同意 74,932 股，占出席会议所有股东所持股份的
42.5794％；反对 99,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 56.2842％；弃权
2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议所有股东所持股份
的 1.1365％。
    总的表决结果：同意638,141,666股，占出席会议所有股东所持股份总数的
99.9842%；反对99,050股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0155%；弃权
2,000股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0003%。
    该议案获通过。
11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》具体表决结果如下：
    现场投票表决结果：同意股东所持股份数为638,066,734股，占出席会议所
有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
    网络投票表决结果：同意 74,932 股，占出席会议所有股东所持股份的
42.5794％；反对 99,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 56.2842％；弃权
2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议所有股东所持股份
的 1.1365％。
    总的表决结果：同意638,141,666股，占出席会议所有股东所持股份总数的
99.9842%；反对99,050股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0155%；弃权
2,000股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0003%。
    该议案获通过。
12、《关于董事候选人提名的议案》具体表决结果如下：
    现场投票表决结果：同意股东所持股份数为 576,866,794 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权 71.93%；反对 0 股；弃权 61,199,940 股,占出席会议所
有股东所持有效表决权 7.63%。
    网络投票表决结果：同意 74,932 股，占出席会议所有股东所持股份的
42.5794％；反对 99,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 56.2842％；弃权
2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议所有股东所持股份
的 1.1365％。
    总的表决结果：同意576,941,726股，占出席会议所有股东所持股份总数的
90.3953%；反对99,050股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0155%；弃权
61,201,940股，占出席会议所有股东所持股份总数的9.5891%。
    该议案获通过。
三、律师见证情况
    公司聘请北京国枫凯文律师事务所姜瑞明律师、富超杰律师见证会议并出具
了法律意见书，其结论意见为：

    本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司

章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大

会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，

表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；




                                           宁波慈星股份有限公司董事会
                                                   二零一三年五月九日