证券代码：300307           证券简称：慈星股份         公告编号:2013-036


                       宁波慈星股份有限公司
              第一届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议
的会议通知于 2013 年 5 月 10 日以电子邮件和书面的方式送达各位董事，会议于
2013 年 5 月 15 日上午 10 点以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由孙平
范董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事会秘书列席了本次
会议，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、
本公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于变更审计专门委员会组成人员的议案》
    公司设有董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”），审计委员会组成人
员：邱妘（主任委员）、罗杰、方国听，根据《中小企业上市公司内部审计工作指
引》、 企业内部控制应用指引》、 公司章程》、 公司董事会审计委员会工作细则》，
拟变更审计委员会组成人员，变更后的审计委员会组成人员为：邱妘（主任委员）、
罗杰、李立军。
    经表决：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过《关于制定坏账核销管理办法的议案》
    为加强公司应收款项的核销管理，进一步完善公司的财务管理制度，促进公
司的规范运作，有效防范化解应收款项损失风险，使相应的财务报告能更全面、
及时、准确地反映公司财务状况和经营成果，根据财政部颁布的《企业会计准则》
及其应用指南等有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《坏账核销管理办
法》。
    经表决：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    公司使用24,000,000元超募资金永久补充流动资金，按同期银行贷款基准利
率6.00％计算，每年可为公司减少潜在利息支出约1,440,000元，从而提高公司
资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益。为了更好地扩大公司业务，使公
司经营保持顺畅并降低财务成本，公司需要补充流动资金以满足公司正常经营。
    上述使用超募资金永久补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使
用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司
债券等的交易）可以有效降低财务成本，没有与募集资金投资项目的实施计划相
抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。
    公司过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来十二个月内
不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    经表决：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    四、审议通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》
    经表决：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。




   特此决议。




                                             宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                   二〇一三年五月十五日