证券代码：300307        证券简称：慈星股份         公告编号：2013-042


                     宁波慈星股份有限公司
             关于2013年第一次临时股东大会决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。


一、会议召开情况
    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会于
2013年5月30日召开，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月30日上
午9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2013年5月29日下午15:00至2013年05月30日下午15:00期间的任意时
间，现场会议于2013年5月30日下午13:00在公司三楼会议室召开，会议由公司董
事长孙平范先生主持。本次股东大会已于2013年5月15日以公告形式通知了全体
股东。
    公司总股本802,000,000 股，出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东
代表)共19人，所持股份639,847,588股，占公司股份总数的79.7815% ，其中参
加现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，所持股份639,685,088股，占公司
股份总数的79.7612%；通过网络投票的股东共15人，所持股份162,500股，占公
司股份总数的0.0203%，出席本次会议的还有公司部分董事、监事、公司高级管
理人员、公司聘请的见证律师及保荐机构的保荐代表人等。
    本次股东大会会议的通知、召开以及参会股东人数均符合相关法律、法规、
规则及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况

    本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场记名投票和网
络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》具体表决结果如下：
    现场投票表决结果：同意股东所持股份数为639,685,088股，占出席会议所
有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
    网络投票表决结果：同意股东所持股份数为77,200股，占出席会议所有股东
所持股份的47.5077%；反对85,300股，占出席会议所有股东所持有股份的
52.4923%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有股份的0.0000%。
    总的表决结果：同意639,762,288股，占出席会议所有股东所持股份总数的
79.7709%；反对85,300股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0000%；弃权0
股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0000%。
    该议案获通过。
三、律师见证情况
    公司聘请北京国枫凯文律师事务所胡琪律师、顾文律师见证会议并出具了法
律意见书，其结论意见为：
    本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司
章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大
会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，
表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；




                                           宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                   二零一三年五月三十