证券代码：300307         证券简称：慈星股份       公告编号：2013-050


                        宁波慈星股份有限公司
          关于为全资子公司慈星股份（香港）有限公司
                    融资提供保证担保的公告

      本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不

 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、 担保情况概述
    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司慈星股份（香港）
有限公司因业务发展需要，拟向银行融资1,000万美元。公司同意为慈星股份（香
港）有限公司融资向中国农业银行股份有限公司慈溪支行提出担保申请，即银行
融资所实际形成的债务的最高额折合人民币（大写）陆仟陆佰万元，提供保证担
保，截止本公告日，本次担保前，公司除为客户提供销售贷款的担保余额为
160,385.95万元（该余额为截止2013年5月31日的统计数据），公司未有对外担保
的情形，本次担保后，公司对外担保总额为6,600万元(不含为客户提供销售贷款
的担保)。
    2013年7月12日，公司第一届董事会第二十六次会议以9票同意，0票反对，0
票弃权审议通过了《关于为全资子公司慈星股份（香港）有限公司融资提供保证
担保的议案》，同意公司为全资子公司慈星股份（香港）有限公司融资提供保证
担保 。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《宁波慈星股份有限公司章
程》的有关规定，此项担保事项决策权限属于董事会会，无需提交股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
1. 名称：慈星股份（香港）有限公司
2. 成立日期：二〇一二年六月一日
3. 注册地点：九龙九龙湾宏冠道六号鸿力工业中心A座8字楼20室
4、法律地位：法人团体
5. 注册资本：260万美元
6. 实收资本：200万美元
7. 公司类型：有限责任公司
8. 业务性质：纺织机械销售；纺织机械软件、 纺织机械零配件销售；纺织机械
售后服务、技术服务；纺织机械租赁等。
9.关联关系：为公司全资子公司，公司对其持有100%股权。
三、 担保事项说明
1. 担保方式说明：连带责任保证。
2. 担保期限：1年。
3. 担保金额：6,600万人民币。
四、 董事会意见
   2013 年 7 月 12 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，全体董事一致
同意通过《关于为全资子公司慈星股份（香港）有限公司融资提供保证担保的议
案》。全体董事认为：因全资子公司慈星股份（香港）有限公司融资需要，公司
拟向中国农业银行股份有限公司慈溪支行提供 6,600 万元最高额的保证担保，慈
星股份（香港）有限公司为公司全资子公司，其经营情况良好，为其提供担保的
财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与违反
相关法律法规的情况，有利于支持全资子公司的经营和业务发展。
五、 独立董事意见
    鉴于公司全资子公司慈星股份（香港）有限公司成立不久，为支持其业务发
展，公司为慈星股份（香港）有限公司提供信用担保的方式向中国农业银行股份
有限公司慈溪支行申请人民币 6,600 万元额度内（含）的最高担保额度，期限自
担保协议生效之日起 12 个月。
     我们认为：慈星股份（香港）有限公司为公司全资子公司，该公司信誉及
经营状况良好，财务风险可控。本次担保行为不会对公司、全资子公司慈星股份
（香港）有限公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项的决策程
序符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司
和股东利益的行为。因此，我们一致同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司累计对外担保的金额为0.00万元(不含为客户提供销售
贷款的担保)。本次担保生效后，公司及控股子公司担保总额为人民币6,600万元
(不含为客户提供销售贷款的担保)，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市
公司所有者权益）的比例为1.66%。




                                          宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                 二零一三年七月十二日