证券代码：300307          证券简称：慈星股份      公告编号：2013-049


                     宁波慈星股份有限公司
                 关于聘任证券事务代表的公告

      本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不

 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定及公司需要，经公
司第一届董事会第二十六次会议审议通过，聘任杨雪兰女士担任公司董事会证券
事务代表、证券部经理，其任期自第一届董事会第二十六次会议审议通过之日起
至公司本届董事会届满之日止。
    杨雪兰女士，1986年出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。于2007
年4月加入公司，曾任董事长秘书、证券部助理，现任公司证券部副经理。 杨雪
兰女士其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定，
与持有公司5%以上股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》
第3.1.3条所规定的情形。杨雪兰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书
资格证书。
    特此公告。


   杨雪兰女士联系方式：
   地址：浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西
   电话：0574-63932279     传真：0574-63932266
   邮箱：ir@ci-xing.com




                                           宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                  二零一三年七月十二日