证券代码：300307          证券简称：慈星股份         公告编号:2013-047


                       宁波慈星股份有限公司
             第一届监事会第十五次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，

 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月7日以电子邮件方式
向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第一届监事会第十五次会议通知》；
2013年7月12日，公司第一届监事会第十五次会议在公司三楼会议室采用现场和通
讯相结合的表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书傅桂平、证券
事务代表杨雪兰列席了会议。会议由监事会主席胡雪梅女士主持。本次会议符合《公
司法》及公司《章程》的有关规定。
    一、会议以 3 票赞成，0 票发对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继续
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    监事会一致认为：公司拟将部分闲置的募集资金用于补充流动资金，可以增强
公司的市场竞争力，扩大市场份额，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，
提升公司经营效益。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创
业板信息披露业务备忘录第 1 号－超募资金使用（修订）》、《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《宁波慈星股份有限公司募
集资金使用管理办法》及《公司章程》等相关规定，同意公司使用部分闲置募集资
金 2 亿元暂时补充流动资金。

    特此决议。




                                               宁波慈星股份有限公司 监事会

                                                     二零一三年七月十二日