证券代码：300307           证券简称：慈星股份          公告编号:2013-046


                         宁波慈星股份有限公司
            第一届董事会第二十六次会议决议的公告

      本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议的会
议通知于 2013 年 7 月 7 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2013 年 7 月 12
日上午 9:00 在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议召集和召开
程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《董事会
议事规则》的有关规定。
    会议由孙平范董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司部分高管
列席了会议。
    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
    一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于继续使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为提高募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金项目正常进行的前
提下，公司拟将部分闲置募集资金 20,000 万元暂时用于补充流动资金，满足公司
对营运资金的需求，提高公司经营效益，本次使用闲置募集资金补充流动资金预计
节约财务费用金额约为 560 万元。上述资金使用期限自董事会审批之日起不超过 6
个月，到期将归还至公司募集资金专户，不会变相改变募集资金用途。
    二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任证券事
务代表的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》3.2.8 有关规定，并结合公司的
实际工作需要，经审议，董事会同意聘任杨雪兰女士为证券事务代表、证券部经理，
协助董事会秘书开展相关工作，任期至本届董事会任期届满时止。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司
慈星股份（香港）有限公司融资提供保证担保的议案》
   因全资子公司慈星股份（香港）有限公司融资需要，公司拟向中国农业银行股
份有限公司慈溪支行提供6,600万元最高额的保证担保，慈星股份（香港）有限公
司为公司全资子公司，其经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制
的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与违反相关法律法规的情况，有利
于支持全资子公司的经营和业务发展。
    独立董事对此发表了明确意见。关于本议案的专项公告《关于为全资子公司慈
星股份（香港）有限公司融资提供保证担保的公告2013-050》详见中国证监会创业
板指定信息披露网站，供投资者查阅。

    特此公告。
                                              宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                   二零一三年七月十二日