证券代码：300307          证券简称：慈星股份        公告编号:2013-053


                        宁波慈星股份有限公司

 关于收购上海事坦格电脑横机生产线并注销上海事坦格的补充公告


      本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存

 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    公司第一届董事会第十五次会议的会议通知于 2012 年 8 月 6 日以电子邮件
的方式送达公司董事，会议于 2012 年 8 月 11 日上午 9:00 以现场的表决方式召
开，会议召集和召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、本公司章程及《董事会议事规则》的有关规定。会议由孙平范董事长主持。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高管列席了会议。会议审议通过
《关于收购上海事坦格电脑横机生产线并注销上海事坦格的议案》。
    公司于 2012 年 8 月 13 日发布第一届董事会第十五次会议决议的公告，公告
编号:2012-020，公告提及“会议审议通过《关于收购上海事坦格电脑横机生产
线并注销上海事坦格的议案》：公司因经营管理的需要，为统一管理，节约管理
成本，提高管理效率和运作效率，公司拟按照《公司法》、公司章程、《宁波慈
星股份有限公司对外投资管理制度》等有关规定收购上海事坦格电脑横机生产线
并注销上海事坦格。经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。”同日，公司发
布《关于收购上海事坦格电脑横机生产线并注销上海事坦格的公告》，公告编号：
2012-028，公告提及“宁波慈星股份有限公司（以下简称‘公司’）根据经营管
理和发展规划的需要，为了整合业务，降低管理成本，提高运营效率，进一步优
化资源配置，公司拟对全资子公司上海事坦格针织机械有限公司（以下简称‘上
海事坦格’）、实施全资收购，收购后，上海事坦格将注销独立法人资格。公司
第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购上海事坦格电脑横机生产线并
注销上海事坦格的议案》，公司将与上海事坦格签署《收购协议》并实施上述收
购事项。”
    上海事坦格于 2012 年 8 月 11 日做出股东决定：同意上海事坦格注销，并成
立清算小组。该清算小组已于成立之日起 10 日内通知了债权人，并于 2012 年 9
月 25 日在《上海商报》刊登了注销公告，公告称“上海事坦格针织机械有限公
司经股东决定解散，并已成立清算组。请债权人自公告之日起 45 天内向本公司
清算组申报债权。特此公告”。2012 年 8 月，清算组根据债权申报情况拟定了
清算方案。之后，清算组按照制定的该清算方案处置公司资产，并按照法定规定
的清偿顺序进行清偿上海事坦格的债务。上海事坦格清算组已于 2012 年 12 月
24 日出具注销清算报告。公司于 2012 年 12 月 25 日完成税务注销登记。同日，
上海事坦格清算组完成工商注销登记申请。
    在编号为“2012-028”的公告中，公司用词不够谨慎，对于收购上海事坦格
电脑横机生产线并注销上海事坦格事项，使用了“吸收合并”、“合并”及“并
入”等字样，由此可能使投资者误解本次整合的实施方案，对此公司深表歉意。
公司以后将加强学习，提升公告的质量与水平，使信息披露的更加真实、准确、
完整。

    特此公告。




                                            宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                 二零一三年七月二十四日