证券代码：300307           证券简称：慈星股份         公告编号:2013-057


                       宁波慈星股份有限公司
            第一届董事会第二十七次会议决议的公告

      本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议的会
议通知于 2013 年 8 月 12 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2013 年 8 月
17 日上午 9:00 在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议召集和召
开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《董事
会议事规则》的有关规定。
    会议由孙平范董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司全体高管
列席了会议。
    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2013
年半年度报告的议案》
    经审核，《宁波慈星股份有限公司 2013 年半年度报告》及《宁波慈星股份有限
公司 2013 年半年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管
理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2013 年上半年度
的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2013 年半年度报告》及《2013 年半年度报告摘要》的具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告。

    二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更审计
机构负责人的议案》
    公司现任审计部负责人马丽女士因个人原因辞去公司审计部负责人职务，经公
司审计委员会提名，拟聘任孙田力女士为公司审计部负责人。聘期自董事会审议通
过之日起至第一届董事会任期届满日止。孙田力女士简历如下：
    孙田力，澳大利亚国籍，1963 年出生，澳大利亚维多利亚大学学士学位。护照
号 码 为   N1950075 。 曾 任 职 于     ExxonMobil Australia in Melbourne,
Orica Australia Pty Ltd in Melbourne；现任公司总经理助理。孙田力女士未持
有本公司股权，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司
持有 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

    三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于宁波慈星
股份有限公司吸收合并全资子公司宁波慈星担保有限公司的议案》

    公司为了整合业务、降低管理成本、提高运营效率，拟对全资子公司宁波慈星
担保有限公司进行整体吸收合并，合并基准日为 2012 年 12 月 31 日。该事项具体
内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告《关于宁波
慈星股份有限公司吸收合并全资子公司宁波慈星担保有限公司的议案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2013
年第二次临时股东大会的议案》
    公司第一届董事会第二十七次会议已审议通过《关于宁波慈星股份有限公司吸
收合并全资子公司宁波慈星担保有限公司的议案》。经研究，董事会提议于 2013 年
9 月 5 日下午 13:00 以现场召开方式召开 2013 年第二次临时股东大会。
    特此公告。




                                               宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                     二零一三年八月十七日