证券代码：300307           证券简称：慈星股份         公告编号:2013-058

                       宁波慈星股份有限公司
             第一届监事会第十六次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，

 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月12日以电子邮件方
式向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第一届监事会第十六次会议通知》；
2013年8月17日，公司第一届监事会第十六次会议在公司三楼会议室采用现场和通
讯相结合的表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书傅桂平列席了
会议。会议由监事会主席胡雪梅女士主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》
的有关规定。 经投票表决，形成会议决议如下：
    一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2013
年半年度报告的议案》
     与会监事一致认为：董事会编制和审核《2013 年半年度报告的议案》的程序
符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2013 年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于宁波慈
星股份有限公司吸收合并全资子公司宁波慈星担保有限公司的议案》
    本次吸收合并慈星担保有利于整合公司业务、降低管理成本、提高运营效率，
不会对公司造成不良影响，与会监事一致同意上述议案。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                               宁波慈星股份有限公司 监事会
                                                      二零一三年八月十七日