证券代码：300307        证券简称：慈星股份         公告编号：2013-063


                     宁波慈星股份有限公司
             关于2013年第二次临时股东大会决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：

    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年8月20日以公
告的形式通知召开2013年第二次临时股东大会，本次会议采用现场的方式召开。
现场会议于2013年9月5日（星期四）下午1:00 时在浙江慈溪市庵东工业区纬三
路西公司三楼会议室召开。

    本次会议由董事会召集，公司董事长孙平范主持，公司部分董事、监事、高
级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。

    本次股东大会会议的通知、召开以及参会股东人数均符合相关法律、法规、
规则及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

    本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场记名投票的表
决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：

1、《关于宁波慈星股份有限公司吸收合并全资子公司宁波慈星担保有限公司的
议案》具体表决结果如下：
    表决结果：同意639,624,988股，占出席会议所有股东所持股份总数的79.75%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议所
有股东所持股份总数的0.00%。

    该议案获通过。

三、律师见证情况

    公司聘请北京国枫凯文律师事务所律师见证会议并出具了法律意见书，其结
论意见为：

    本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司
章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大
会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，
表决结果合法有效。

四、备查文件

1．经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2．法律意见书；




                                           宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                    二零一三年九月五日