证券代码：300307           证券简称：慈星股份          公告编号:2013-067


                        宁波慈星股份有限公司
            第一届董事会第二十八次会议决议的公告

      本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议的
会议通知于 2013 年 10 月 10 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2013 年 10
月 15 日下午 15:00 在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议召集
和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《董
事会议事规则》的有关规定。
    会议由孙平范董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 6 人，其中 3 名董事
委托其他董事出席。（董事孙仲华先生因出差而未能出席现场，其委托董事孙平范
代为行使全部议案表决权；董事郑建林先生因有事而未能出席现场，其委托董事李
立军代为行使全部议案表决权；董事马铁东先生因出差而未能出席现场，其委托董
事方国听代为行使全部议案表决权）。
    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
    一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向慈溪横
河灾区捐赠的议案》
    2013 年 10 月 7 日，第 23 号台风“菲特”极强的降水，给慈溪市横河镇造成了
重大的损失。如今灾区重建任务十分艰巨，公司将通过慈溪市红十字会定向对横河
镇灾区捐款 100 万元，以实际行动帮助灾区人民抵御灾害、重建家园。
    特此公告。


                                                宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                      二零一三年十月十五日