证券代码：300307           证券简称：慈星股份         公告编号:2013-070

                         宁波慈星股份有限公司
             第一届监事会第十七次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，

 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 10 月 19 日以电子邮件
方式向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第一届监事会第十七次会议通
知》；2013 年 10 月 24 日，公司第一届监事会第十七次会议在公司三楼会议室采用
通讯表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书傅桂平、证券事
务代表杨雪兰列席了会议。会议由监事会主席胡雪梅女士主持。本次会议符合《公
司法》及公司《章程》的有关规定。
    会议审议并表决通过了以下决议：
    一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2013
年第三季度报告的议案》
     与会监事一致认为：董事会编制和审核《2013 年第三季度报告的议案》的程
序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2013 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于注销全
资子公司慈溪市慈星职业培训学校的议案》
    子公司注销的目的是为了业务整合、降低管理成本、提高运营效率，不会对公
司造成不良影响，与会监事一致同意上述议案。
    特此公告。
                                               宁波慈星股份有限公司 监事会
                                                    二零一三年十月二十五日