证券代码：300307           证券简称：慈星股份          公告编号:2013-069


                         宁波慈星股份有限公司
            第一届董事会第二十九次会议决议的公告

      本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议的
会议通知于 2013 年 10 月 19 日以专人送达的方式送达各位董事，会议于 2013 年 10
月 24 日上午十点以通讯方式召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券
交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
    会议由孙平范董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，其中 1 人委托
其他董事出席（董事郑建林先生因出差而未能出席，其委托董事方国听代为行使全
部议案表决权）；公司全体高管列席了会议。
    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2013
年第三季度报告的议案》
    经审核，宁波慈星股份有限公司《2013 年第三季度报告全文》符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2013 年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    公司《2013 年第三季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注销全资
子公司慈溪市慈星职业培训学校的议案》

    公司为了整合业务、降低管理成本、提高运营效率，拟注销全资子公司慈溪市
慈星职业培训学校。该事项具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站的相关公告《关于注销全资子公司慈溪市慈星职业培训学校的议案》。
    特此公告。


                                             宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                 二零一三年十月二十五日