证券代码：300307         证券简称：慈星股份        公告编号：2013-082


                     宁波慈星股份有限公司
            关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，宁波慈星股份有限
公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十次会议决议召开公司2013年第三
次临时股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：宁波慈星股份有限公司 董事会
2、会议召开时间：2013年12月5日（星期四）下午13:00 。
3、现场会议召开地点：浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西公司 三楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式召开。
5、会议出席对象
（1）截至股权登记日2013年11月26日（星期二)交易结束后在中国证券登记结算
     有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权参加
     现场会议并有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该
     代理人可以不必为公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
二、本次股东大会审议的议案
1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》；
该议案包含以下子议案：
非独立董事选举：
1.1 选举孙平范先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.2 选举孙仲华先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.3 选举方国听先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.4 选举马铁东先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.5 选举李立军先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.6 选举詹善全先生为公司第二届董事会非独立董事；
独立董事选举：
1.7 选举邱妘女士为公司第二届董事会独立董事；
1.8 选举罗杰先生为公司第二届董事会独立董事；
1.9 选举徐海平先生为公司第二届董事会独立董事。
    本议案采用累积投票方式选举，其中议案1.1-1.9 逐项进行表决。独立董事
候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可表决。
2、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的
议案》。
该议案包含以下子议案：
2.1 选举胡雪梅先生为公司第二届监事会股东代表监事；
2.2 选举宋甲甲先生为公司第二届监事会股东代表监事。
    本议案采取累积投票制，其中议案2.1-2.2 逐项进行表决，上述候选人当选
后将与公司职工民主选出的职工代表监事（1 名）共同组成第二届监事会。
3、审议《关于修订《募集资金管理办法》的议案》

4、审议《关于统一相关制度中“重大关联交易”认定标准的议案》
5、审议《关于公司董事、监事薪酬标准的议案》
    上述议案已经过公司第一届董事会第三十次会议审议通过；内容详见2013年
11月19日刊载在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《第一届董
事会第三十次会议决议公告》。
三、会议登记办法
1、登记时间：2013年12月2日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30，逾期不受理。
2、登记地点：浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西公司 证券部。
3、登记办法：
    （1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人
股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应
持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、
法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。
   （2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出
席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（附件二）和本人身份证到公司
登记。
   （3）异地股东可以通过传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附
件一）以便登记确认。传真需在2013年12月2日下午16:30前传至公司证券部传真
0574-63932266方为有效，不接受电话登记。
四、其他注意事项

1、会议联系方式
联系人：杨雪兰
联系电话：0574-63932279      传真：0574-63932266
通讯地址：浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西    宁波慈星股份有限公司 证券部
邮编：315327
2、本次股东大会会期半天，所有出席人员费用自理。
3、出席会议的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、
股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    特此公告。
附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》


                                            宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                   二零一三年十一月十九日
附件一：

                宁波慈星股份有限公司
      2013 年度第三次临时股东大会参会股东登记表


姓名或名称：               身份证/企业营业执照号码：




股东账号：                 持股数量:




联系电话:                  电子邮箱:




联系地址:                  邮编:




是否本人参会:              备注:
附件二：
                             宁波慈星股份有限公司
                     2013年第三次临时股东大会授权委托书
      本人(本公司)作为宁波慈星股份有限公司股东，兹委托                  先生/女
士全权代表本人/本公司，出席于2013年12月5日在慈溪召开的宁波慈星股份有限
公司2013年第三次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件,并按照
下列指示行使表决权：
      说明：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述表
决事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者只能选其一，选择一项
以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

序号                       会议审议事项                       同意      反对    弃权

  1      《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

         1.1 选举孙平范先生为公司第二届董事会非独立董事；

         1.2 选举孙仲华先生为公司第二届董事会非独立董事；

         1.3 选举方国听先生为公司第二届董事会非独立董事；

         1.4 选举马铁东先生为公司第二届董事会非独立董事；

         1.5 选举李立军先生为公司第二届董事会非独立董事；

         1.6 选举詹善全先生为公司第二届董事会非独立董事；

         1.7 选举邱妘女士为公司第二届董事会独立董事；

         1.8 选举罗杰先生为公司第二届董事会独立董事；

         1.9 选举徐海平先生为公司第二届董事会独立董事。

  2      《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

         2.1 选举胡雪梅女士为公司第二届监事会股东代表监事

         2.2 选举宋甲甲先生为公司第二届监事会股东代表监事

  3      《关于修订《募集资金管理办法》的议案》
  4   《关于统一相关制度中“重大关联交易”认定标准的议案》

  5   《关于公司董事、监事薪酬标准的议案》

委托人姓名/名称（自然人签名或法人盖章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托期限：自本委托书签署之日至2013年第三次临时股东大会结束。
注：自然人股东签名，法人股东需加盖单位公章。