证券代码：300307           证券简称：慈星股份         公告编号:2013-081

                       宁波慈星股份有限公司
             第一届监事会第十八次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，

 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 11 月 13 日以电子邮件
方式向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第一届监事会第十八次会议通
知》；2013 年 11 月 18 日，公司第一届监事会第十八次会议在公司三楼会议室采用
现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书傅桂平、证券事
务代表杨雪兰列席了会议。会议由监事会主席胡雪梅女士主持。本次会议符合《公
司法》及公司《章程》的有关规定。
    会议审议并表决通过了以下决议：
    一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司监
事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》
    鉴于公司第一届监事会任期于2013年12月10日届满，依据《公司法》、《公司章
程》等相关规定， 公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，经
广泛征询意见，经第一届董事会第二次提名委员会审核，本次监事会提名胡雪梅女
士、宋甲甲先生担任第二届监事会非职工监事候选人。

    该议案尚需提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议。
    特此公告。


                                               宁波慈星股份有限公司 监事会
                                                    二零一三年十一月十九日
附件：候选人简历


    胡雪梅 女士，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，历任宁波华冠机

械制造有限公司行政部经理，2008 年加入本公司，现任公司人力资源部经理，监事会主席。该

监事候选人未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的

情形。

    宋甲甲 先生，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2010 年加入

公司，曾任宁波慈星股份有限公司，证券事务助理。现任宁波慈星股份有限公司，董事长秘书。

该监事候选人未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存

在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。