宁波慈星股份有限公司独立董事

       关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司
规范运作指引》公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，
我们作为宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 在认真审
阅公司提供的资料后，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董
事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：
       一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
    1、董事会关于高级管理人员的推选是在充分了解被提名人的身份、学历职
业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意。上述人员
的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    2、经审阅上述人员的个人简历，未发现有《公司法》第147 条规定的情况，
以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。经了解，上述
人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格
合法。
    3、同意聘任方国听先生（连任）担任公司总经理；同意聘任马铁东先生、
傅桂平先生、李立军先生、刘道成先生、徐卫东先生为公司副总经理；同意聘任
詹善全先生为公司总工程师（副总经理级别）；同意聘任傅桂平先生为公司财务
总监；同意聘任傅桂平先生为公司董事会秘书。任期自本次会议通过之日起至第
二届董事会届满之日止。
    二、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独
立意见如下：
    1、公司已于 2013 年 12 月 4 日将前次使用募集资金暂时补充流动资金的
20,000 万元归还募集资金专户，并于 12 月 6 日予以公告。符合《创业板上市公
司规范运作指引》6.15 款“已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金”的规
定。
    2、本次继续使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金共计 20,000 万元，已
经公司董事会、监事会审议通过，公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了同
意的专项意见，履行了必要的法律程序。
     3、在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司拟使用闲置
募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金的事宜可以使公司满足公司对流动资金
的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司及广大投资者
的利益。
    4、公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业
务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用
于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。该款项到期后不将及时归还到
募集资金专户，不会影响到募集资金投资项目计划的正常进行。同时，本次拟使
用金额不超过募集资金净额的 10%，暂时补充流动资金的时间不超过 6 个月，符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号－超募资金使用（修订）》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公
司章程》等相关法规的要求。
    基于以上意见，我们一致同意公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的计划。


    （以下无正文）
【此页无正文，为《宁波慈星股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第
一次会议相关事项的独立意见》签字页】


   独立董事（签字）：




       罗杰                      邱妘                   徐海平




                                                   2013 年 12 月 10 日