证券代码：300307           证券简称：慈星股份        公告编号:2013-088

                       宁波慈星股份有限公司
               第二届监事会第一次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，

 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 12 月 5 日以专人送达
方式向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第二届监事会第一次会议通知》；
2013 年 12 月 10 日，公司第二届监事会第一次会议在公司三楼会议室采用现场表决
的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书傅桂平、证券事务代表杨
雪兰列席了会议。会议由监事会主席胡雪梅女士主持。本次会议符合《公司法》及
公司《章程》的有关规定。
    会议审议并表决通过了以下决议：
    一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司
第二届监事会主席的议案》
    经审议，同意胡雪梅女士担任第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审
议通过之日起至第二届监事会届满为止。胡雪梅女士简历如下：
    胡雪梅，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，历任宁波华
冠机械制造有限公司行政部经理，2008年加入本公司，现任公司人力资源部经理，
监事会主席。胡雪梅女士未持有公司股份，与其他持有公司5% 以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第3.1.3 条所规定的情形。
    二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于继续使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    监事会一致认为：公司拟将部分闲置的募集资金用于补充流动资金，可以增强
公司的市场竞争力，扩大市场份额，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，
提升公司经营效益。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创
业板信息披露业务备忘录第 1 号－超募资金使用（修订）》、《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《宁波慈星股份有限公司募
集资金使用管理办法》及《公司章程》等相关规定，同意公司使用部分闲置募集资
金 2 亿元暂时补充流动资金。
    特此公告。




                                             宁波慈星股份有限公司 监事会
                                                    二零一三年十二月十日