证券代码：300307          证券简称：慈星股份         公告编号:2014-006


                       宁波慈星股份有限公司
         关于同一实际控制人下股份变动的提示性公告
     本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


 特别提示：
    本次变动系同一实际控制人控制的企业合并导致的股份变动，本公司实际控
制人不会发生变化，对上市公司持续经营能力、损益及资产状况无影响。


一、股份变动情况简介
     宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”或“慈星股份”）于近日收到
股东创福企业有限公司（Beauty Fortune Enterprises Limited，由实际控制人孙平
范控制，以下简称“创福企业”）通知，为调整内部管理架构，裕人企业有限公
司（Yuren Enterprises Limited，亦由实际控制人孙平范控制，以下简称“裕人企
业”）将对创福企业实施合并，合并完成后，创福企业将注销，裕人企业存续，
创福企业所持慈星股份的股票206,464,996股（有限售条件流通股）将转由裕人
企业持有，本次股份转让前后，公司的控股股东未发生变化，仍为宁波裕人投资
有限公司，实际控制人未发生变化，仍为孙平范。


二、合并各方情况介绍
（一）合并方基本情况
    1、关于合并方的基本情况
    裕人企业成立于 2013 年 12 月 31 日，注册地址为香港九龙官塘巧明街 115
号柏秀中心 6 楼 D&E 室，裕人企业已发行股份数目为 10 万股，每股面值为 1 港
元，已发行股份均由慈溪裕人企业管理咨询有限公司持有。
    慈溪裕人企业管理咨询有限公司成立于 2013 年 10 月 23 日，住所为慈溪市
古塘街道石桥头村（明州路 407 号）三楼，法定代表人为孙平范，经营范围为“企
业管理咨询”，注册资本为 50 万元，股权结构如下：
  序号       股东姓名         出资金额（万元）          出资比例（%）
   1             孙平范              49                      98
   2             张汉文              1                        2
          合计                       50                      100

（二）被合并方介绍
    创福企业成立于 2002 年 11 月 6 日，注册地址为香港九龙湾宏冠道 6 号鸿力
工业中心 A 座 8 楼 20 室，创福企业已发行股份数目为 10 万股，每股面值为 1
港元，股权结构如下：
  序号       股东姓名          持股股数（股）           持股比例（%）
   1             孙平范            98,000                    98
   2             张汉文            2,000                      2
          合计                    100,000                    100

    创福企业持有慈星股份股份数为 206,464,996 股，占公司总股份的 25.74%。
在慈星股份发行上市时，创福企业有限公司曾出具承诺：自慈星股份股票上市之
日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的慈星股份公开
发行股票前已发行的股份，也不由慈星股份回购其直接或间接持有的慈星股份公
开发行股票前已发行的股份。截至本申请出具日，本公司所持慈星股份的股票仍
在承诺的限售期内。


    三、关于本次合并的实施
    创福企业与裕人企业之间合并完成后，创福企业注销，裕人企业存续，创福
企业所持慈星股份的股票 206,464,996 股将转由裕人企业持有。
    本次合并中，裕人企业的股权结构不发生变动，仍由慈溪裕人企业管理咨询
有限公司 100%持股。因此，合并完成后，孙平范、张汉文间接持有的慈星股份
权益未发生变化，不涉及实际控制人对公司股份的增持或减持，其持股架构变动
情况如下图所示：
                                                     孙平范               张汉文
          孙平范              张汉文                98%                       2%
        98%                      2%
                                                    慈溪裕人企业管理咨询有限公司
                                                              100%
                   创福企业                                    裕人企业
              25.74%                                      25.74%

                   慈星股份                                    慈星股份




四、其他事项
      本次股份变动完成后，裕人企业持有公司的股份总数为206,464,996股，占
公 司 总 股 本 的 25.74% ， 宁 波 裕 人 投 资 有 限 公 司 持 有 公 司 的 股 份 总 数 为
364,735,016股，占公司总股本的45.48%，公司的控股股东未发生变化，仍为宁
波裕人投资有限公司，公司实际控制人未发生变化，仍为孙平范。
      本次股份变动完成后，裕人企业将继续履行创福企业的限售承诺，自慈星
股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有
的慈星股份公开发行股票前已发行的股份，也不由慈星股份回购其直接或间接持
有的慈星股份公开发行股票前已发行的股份。


      特此公告。


                                                     宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                               二零一四年二月十九日