证券代码：300307            证券简称：慈星股份      公告编号：2014-011

                       宁波慈星股份有限公司
                  关于对外投资设立合资公司的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，

 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）拟与安徽埃夫特智
能装备有限公司（以下简称“埃夫特”或“乙方”）签订合作协议，共同合资组
建宁波慈星机器人技术有限公司（暂定名，以工商最终核准名为准；以下简称“合
资公司”)，以开展埃夫特工业机器人的系统集成和销售业务。具体情况如下：
    一、对外投资概况
    1、根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》有关规定，本次对外投
资金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资项目尚需取得国
内及当地投资主管部门审核核准后，方可实施。公司将根据项目后续进展情况，
及时对外披露。
    2、资金来源：本次对外投资的资金为公司自有资金。
    3、甲方、乙方不存在任何关联关系。
    二、合资公司基本情况
    1、公司名称：宁波慈星机器人技术有限公司
    2、资金情况：注册资本 1,000 万元
    3、合资公司基本情况
                 股东名称               出资额    出资方式   占注册资本
                                       （万元）                 比例
    宁波慈星股份有限公司               800          货币        80%
    安徽埃夫特智能装备有限公司         200          货币        20%

    4、安徽埃夫特智能装备有限公司简介：安徽埃夫特智能装备有限公司，为
奇瑞控股子公司，成立于 2007 年，注册资本 11460 万元。其中奇瑞科技 59.8%，
远大创投 25.6%，东向发展 14.6%。公司获得国家科技进步 2 等奖 1 项，先后牵
头承担工信部国家科技重大专项 2 项，科技部 863 计划项目 4 项，发改委智能制
造装备发展专项 3 项，参与制定机器人行业国家标准 3 项。该公司是中国机器人
产业联盟和产业创新联盟发起人和副主席单位。所研制的国内首台重载 165 公斤
机器人载入中国企业创新纪录。获 2012 年中国国际工业博览会银奖。该公司始
终以自主创新作为发展动力之源，瞄准高端装备产业，在工业机器人整机设计与
制造领域率先突破，形成了年产能 1000 余台的产业化规模。
    5、公司类型：有限责任公司
    6、经营范围：机器人整机销售、机器人集成技术开发及实施、机器人培训
及售后服务等。
    7、经营期限：50 年
    8、管理层结构：公司设股东会、董事会，股东会是公司的最高权力机构；
董事会由 3 名董事组成，甲方委派 2 名董事，其中 1 名为董事长；乙方委派 1 名
董事。公司不设监事会，设 1 名监事，由乙方委派。公司实行董事会领导下的总
经理负责制，总经理接受董事会授权，负责公司的日常经营管理工作。公司设 1
名总经理及 2 名副总经理。甲方提名 1 名总经理，经董事会通过后全面负责合资
公司的团队组建、产品和技术研发、运营等工作。乙方提名 1 名副总经理，经董
事会通过后全面参与团队组建、产品和技术研发、运营、财务等工作。总经理及
副总经理每届任期为 3 年，由出资各方委派并经董事会聘任后可以连选连任。乙
方委派 1 名技术人员出任合资公司技术负责人，负责合资公司技术集成方面工
作。乙方提名 1 位财务经理，经董事会通过后负责合资公司财务监管工作，及时
向甲、乙双方提供规范的营业报表，并及时提供给符合乙方上市要求之财务报告
及相关信息。
    9、乙方为合资公司提供性能优异的工业机器人，甲方根据自身能力提供工
业机器人应用市场，甲乙双方给予合资公司销售市场支持，合资公司作为载体对
外销售乙方工业机器人及集成技术并提供售后服务及培训（在乙方认可的前提下
合资公司方可销售其它品牌的机器人产品），同时招募相关管理和技术人员，建
立具备集成能力、销售能力、工程实施能力的综合性服务团队。在合资公司存续
期间，甲方不得与第三方主机厂成立与合资公司业务产生竞争的合作实体。
    10、乙方有退出合资公司的权利，如乙方退出合资公司，甲方以乙方原始出
资额加银行同期贷款利率进行回购。
    11、甲方同意合资公司设立完成后半年内，公司将所持有的占合资公司 80%
的股份中的 25%（即合资公司总股本的 20%）以原始投资价格转让给合资公司管
理、技术团队发起设立一家独立的团队持股公司。
    三、对外投资的目的及对公司的影响
    本次对外投资设立合资公司主要以埃夫特工业机器人的销售和系统集成为
主，重点开发汽车零部件生产行业的焊接搬运、电子及小家电行业精装配、五金
行业打磨等行业集成。本次设立合资公司主要利用双方的技术、管理、经营以及
营销的优势和业务资源在机器人领域进行新业务的拓展，预计本次对外投资对公
司 2014 年的业绩不会产生影响。
    四、风险提示
    合资公司主要与国内外系统集成厂商进行竞争，在市场拓展、系统集成技术
应用及实施等方面存在较大的不确定性，未来合资公司的经营业绩存在一定风
险。请投资者注意投资风险。
    特此公告。




                                          宁波慈星股份有限公司 董事会
                                               二〇一四年二月二十八日