证券代码：300307           证券简称：慈星股份          公告编号:2014-009

                           宁波慈星股份有限公司
                   第二届董事会第二次会议决议的公告

      本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，

 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



   宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议的会议通知于
2014 年 2 月 24 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2014 年 2 月 28 日上午九点以现场
方式召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公
司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
    会议由孙平范董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，其中 1 人委托其他
董事出席（董事方国听先生因公出差，其委托董事马铁东先生代为行使全部议案表决权），
公司部分高管列席了会议。
    会议审议并表决通过了以下决议：
    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资暨
在越南设立公司的议案》
    鉴于国内制造业成本不断上涨，工厂及企业陆续把生产线向东南亚国家迁移。亚洲
五大成衣制造商之一的晶苑集团在越南设立了毛衣生产工厂，其在越南找寻合作伙伴为
其加工织片。公司认为双方可利用各自在毛衣生产业上的优势扩充业务，公司全资子公
司慈星股份(香港) 有限公司拟出资 1,000 万美元在越南设立慈星（越南）有限公司。以
强强合作，推动行业的快速发展，也将在当地展现示范工厂效应，为公司拓展当地业务
奠定良好的基础。
    具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于对外投资暨
在越南设立公司的公告》。
    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设
立合资公司的议案》
    公司拟与安徽埃夫特智能装备有限公司签订合作协议，共同合资组建宁波慈星机器
人技术有限公司（暂定名，以工商最终核准名为准；以下简称“合资公司”)，以开展埃
夫特工业机器人的系统集成和销售业务。该合资公司注册资本 1,000 万元人民币，公司
拟出资 800 万元人民币，占合资公司股权比例 80%。
    具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于对外投资设
立合资公司公告》。
    三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司使用
自有资金收购文泰凯捷柬埔寨有限公司的议案》
    为深化和巩固在行业的市场领先地位，拓宽柬埔寨市场覆盖面，延伸和拓展服务领
域及服务范围，积极开拓柬埔寨市场，推动公司产品与服务在柬埔寨的影响力，公司全
资子公司慈星股份（香港）有限公司拟投资150万美元购买文泰凯捷柬埔寨有限公司100%
的股权。
    具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于子公司使用
自有资金收购文泰凯捷柬埔寨有限公司的议案》。
    特此公告。




                                                   宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                         二〇一四年二月二十八日