证券代码：300307                  证券简称：慈星股份      公告编号：2014-023



                                  宁波慈星股份有限公司
                        关于部分募集资金投资项目延期的公告

              本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，

          不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

            一、募集资金金额到位情况
             公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】298号文核准，向社会公
      众发行人民币普通股6,100万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币35元，共
      募集资金人民币 2,135,000,000元，扣除发行费用人民币77,044,623.67元后，
      实际募集资金净额为人民币2,057,955,376.33元，其中超额募集资金为人民币
      123,922,976.33元。
             上述募集资金到位情况由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并
      于2012年3月23日出具天健验[2012]68号《验资报告》。
             截止2013年12月31日，公司已累计使用募集资金42,963.72万元，尚未使用
      的募集资金及利息共计170,284.69万元均存放在公司银行募集资金专户中。


            二、募集资金使用进度情况（截止2013年12月31日）
                                                                            单位：万元
序                                                        募集资金        达到预计可
       投资项目名称         投资金额       累计投资金额
号                                                        使用进度      使用状况日期
     年产 10,000 台电脑针                                               2015 年 3 月 30 日
1                           30,811.18        11,991.58         38.92%
     织横机产业化项目
     年产 2,000 台电脑无
                                                                        2015 年 3 月 30 日
2    缝针织内衣机产业化     13,160.48         4,448.54         33.80%
     项目
     年产 2,000 台嵌花电
                                                                        2015 年 3 月 30 日
3    脑针织横机产业化项     14,786.43         5,688.72         38.47%
     目

4    年产 3,000 台电脑针    11,006.68         3,629.32         32.97%   2015 年 3 月 30 日
    织丝袜机产业化项目

    电脑针织机械研发中                                               2014 年 3 月 30 日
5                        24,132.90    6,673.15             27.65%
    心建设项目
    营销与服务体系建设                                               2014 年 3 月 30 日
6                        21,710.97    5,732.41             26.40%
    项目

                  合计   115,608.64   38,163.72                -             -




           三、部分募投项目延期的具体情况及原因
           结合募投项目实施情况及公司实际经营状况，为保证募投项目建设更符合公
    司利益和需求，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情
    况下，本次延期的募投项目调整具体情况如下：
                                         调整前达到预定             调整后达到预定
                 延期项目名称
                                         可使用状态日期             可使用状态日期
    电脑针织机械研发中心建设项目      2014 年 3 月 30 日      2015 年 12 月 31 日
    营销与服务体系建设项目            2014 年 3 月 30 日      2015 年 12 月 31 日
           “电脑针织机械研发中心建设项目”的延期原因主要系与原计划相比工程建
    设工期有所延长，未能按时竣工；“营销与服务体系建设项目”的延期原因主要
    除工程未能按时竣工外，公司结合目前的市场环境，在能满足公司业务拓展需求
    前提下，对该项目采取适度放缓的策略，以避免资源浪费。


           四、募投项目延期的对公司的影响
           公司本次调整募集资金投资项目进度事项是根据项目实际情况作出的谨慎
    决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投
    向和其他损害股东利益的情形。本次募投项目的进度调整并未改变募集资金投资
    项目内容和实时形式，不涉及关联交易，不存在变相改变募集资金投向和损害股
    东利益的情形。


           五、相关审议及审批程序
           1、公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目
    延期的议案》。
           2、公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目
延期的议案》。
    3、公司独立董事对“关于部分募集资金投资项目的延期”发表了明确同意
的独立意见，认为：此次对部分募集资金项目进行延期是结合目前的市场环境，
在能满足公司业务拓展需求前提下做出的进程放缓策略，不会对募投项目的实施
产生实质性影响，也不会对公司现有产能和持续经营造成影响。此次调整符合中
国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关法律、法规的要求，不存在
损害股东利益的情形。
    4、持续督导机构国信证券股份有限公司对公司关于部分募集资金投资项目
的延期事项发表了明确的核查意见，认为：慈星股份根据募投项目实际进展情况
对预定可使用状态进行了调整，项目建设内容、投资额、实施主体均未发生变更，
此次调整募集资金使用进度事项已经慈星股份第二届董事会第三次会议审议通
过，履行了相应审批程序。公司此次调整募集资金使用进度不存在变更或变相变
更募集资金投向、损害股东利益的情形，此次调整募集资金使用进度符合公司实
际情况。国信证券同意慈星股份本次对募集资金使用进度的调整。


    特此公告。



                                           宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                   二零一四年四月十九日