证券代码：300307         证券简称：慈星股份         公告编号：2014-030


                       宁波慈星股份有限公司
              关于2013年度股东大会决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年4月22日以公
告的形式通知召开2013年度股东大会，本次会议采用现场和网络相结合的方式召
开。现场会议于2014年5月13日（星期二）下午1:00 时在浙江慈溪市庵东工业区
纬三路西公司三楼会议室召开。
    本次会议由董事会召集，公司董事长孙平范主持，公司部分董事、监事、高
级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》等相关规定。
二、会议出席情况
    本次出席现场会议和网络投票的股东(或股东代表）共8人，所持股份
639,687,588股，占公司股份总数的79.7615%。其中参加现场会议的股东及股东
授权委托代表共5人，所持股份639,625,188股，占公司股份总数的79.7538%；通
过网络投票的股东共3人，所持股份62,400股，占公司股份总数的0.0078%；委托
独立董事投票的股东0人，所持股份0股，占公司股份总数的0%。
三、议案审议情况
    本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场记名投票和网
络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》具体表决结果如下：
    会议上独立董事对2013年度独立董事述职报告进行了述职。
    现场表决结果：同意639,625,188股，占出席会议所有股东所持股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。
    网络投票表决结果：同意 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.9679％；弃权 59,300 股（其
中，因未投票默认弃权 41,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 95.0321％。
    总的表决结果：同意 639,625,188 股，占出席会议所有股东所持股份总数的
99.9902%；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 0.0005%；弃权
59,300 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 0.0093%。
    该议案获通过。
2、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》具体表决结果如下：
    现场表决结果：同意639,625,188股，占出席会议所有股东所持股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。
    网络投票表决结果：同意 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
反对 20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 33.1731％；弃权 41,700 股（其
中，因未投票默认弃权 41,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 66.8269％。
    总的表决结果：同意 639,625,188 股，占出席会议所有股东所持股份总数的
99.9902%；反对 20,700 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 0.0032%；弃
权 41,700 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 0.0065%。
    该议案获通过。
3、《关于公司2013年度报告及年报摘要的议案》具体表决结果如下：
    现场表决结果：同意639,625,188股，占出席会议所有股东所持股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。
    网络投票表决结果：同意 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.9679％；弃权 59,300 股（其
中，因未投票默认弃权 41,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 95.0321％。
    总的表决结果：同意 639,625,188 股，占出席会议所有股东所持股份总数的
99.9902%；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 0.0005%；弃权
59,300 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 0.0093%。
    该议案获通过。
4、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》具体表决结果如下：
    现场表决结果：同意639,625,188股，占出席会议所有股东所持股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。
    网络投票表决结果：同意 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
反对 20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 33.1731％；弃权 41,700 股（其
中，因未投票默认弃权 41,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 66.8269％。
    总的表决结果：同意 639,625,188 股，占出席会议所有股东所持股份总数的
99.9902%；反对 20,700 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 0.0032%；弃
权 41,700 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 0.0065%。
    该议案获通过。
5、《关于公司2014年度财务预算报告的议案》具体表决结果如下：
    现场表决结果：同意639,625,188股，占出席会议所有股东所持股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。
    网络投票表决结果：同意 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
反对 20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 33.1731％；弃权 41,700 股（其
中，因未投票默认弃权 41,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 66.8269％。
    总的表决结果：同意 639,625,188 股，占出席会议所有股东所持股份总数的
99.9902%；反对 20,700 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 0.0032%；弃
权 41,700 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 0.0065%。
    该议案获通过。
6、《关于2013年度利润分配预案的议案》具体表决结果如下：
    现场表决结果：同意639,625,188股，占出席会议所有股东所持股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。
    网络投票表决结果：同意 17,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
28.2051％；反对 44,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 71.7949％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    总的表决结果：同意 641,385,188 股，占出席会议所有股东所持股份总数的
99.9930%；反对 44,800 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 0.0070%；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 0.0000%。
    该议案获通过。
7、《关于聘任2014年度会计师事务所的议案》具体表决结果如下：
    现场表决结果：同意639,625,188股，占出席会议所有股东所持股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。
    网络投票表决结果：同意 17,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
28.2051％；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.9679％；弃权
41,700 股（其中，因未投票默认弃权 41,700 股），占出席会议所有股东所持股
份的 66.8269％。
    总的表决结果：同意 641,385,188 股，占出席会议所有股东所持股份总数的
99.9930%；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 0.0005%；弃权
41,700 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 0.0065%。
    该议案获通过。
8、《关于公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》具体表决结
果如下：

    现场表决结果：同意639,625,188股，占出席会议所有股东所持股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。
    网络投票表决结果：同意 17,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
28.2051％；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.9679％；弃权
41,700 股（其中，因未投票默认弃权 41,700 股），占出席会议所有股东所持股
份的 66.8269％。
    总的表决结果：同意 641,385,188 股，占出席会议所有股东所持股份总数的
99.9930%；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 0.0005%；弃权
41,700 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 0.0065%。
    该议案获通过。
9、《关于修改公司章程的议案》具体表决结果如下：
    现场表决结果：同意639,625,188股，占出席会议所有股东所持股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。
    网络投票表决结果：同意 17,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
28.2051％；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.9679％；弃权
41,700 股（其中，因未投票默认弃权 41,700 股），占出席会议所有股东所持股
份的 66.8269％。
    总的表决结果：同意 641,385,188 股，占出席会议所有股东所持股份总数的
99.9930%；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 0.0005%；弃权
41,700 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 0.0065%。
    该议案获通过。
10、《关于为客户提供信贷支持相关事宜的议案》具体表决结果如下：
    现场表决结果：同意639,625,188股，占出席会议所有股东所持股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。
    网络投票表决结果：同意 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
反对 20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 33.1731％；弃权 41,700 股（其
中，因未投票默认弃权 41,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 66.8269％。
    总的表决结果：同意 639,625,188 股，占出席会议所有股东所持股份总数的
99.9902%；反对 20,700 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 0.0032%；弃
权 41,700 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 0.0065%。
    该议案获通过。
11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》具体表决结果如下：
    现场表决结果：同意639,625,188股，占出席会议所有股东所持股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。
    网络投票表决结果：同意 17,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
28.2051％；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.9679％；弃权
41,700 股（其中，因未投票默认弃权 41,700 股），占出席会议所有股东所持股
份的 66.8269％。
    总的表决结果：同意 641,385,188 股，占出席会议所有股东所持股份总数的
99.9930%；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 0.0005%；弃权
41,700 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 0.0065%。
    该议案获通过。
12、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》具体表决结果如下：
    现场表决结果：同意639,625,188股，占出席会议所有股东所持股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。
    网络投票表决结果：同意 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
反对 20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 33.1731％；弃权 41,700 股（其
中，因未投票默认弃权 41,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 66.8269％。
    总的表决结果：同意 639,625,188 股，占出席会议所有股东所持股份总数的
99.9902%；反对 20,700 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 0.0032%；弃
权 41,700 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 0.0065%。
    该议案获通过。
四、律师出具的法律意见
    公司聘请北京国枫凯文律师事务所律师见证会议并出具了法律意见书，其结
论意见为：

    本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司

章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大

会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，

表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；




                                            宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                    二零一四年五月十三日