证券代码：300307           证券简称：慈星股份       公告编号:2014-033


                       宁波慈星股份有限公司
               第二届监事会第四次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，

 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月11日以专人送达的
方式向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第二届监事会第四次会议通知》；
2014年5月16日，公司第二届监事会第四次会议在公司三楼会议室采用现场方式召
开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席胡雪梅女士主持。本次会议符
合《公司法》及公司《章程》的有关规定。 经投票表决，形成会议决议如下：
    一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    监事会一致认为：公司拟将部分闲置的募集资金用于补充流动资金，有利于提
高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。符合《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号－超募资金
使用（修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《宁波慈星股份有限公司募集资金使用管理办法》及《公司章程》等相
关规定，同意公司使用部分闲置募集资金 2 亿元暂时补充流动资金。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    监事会一致认为：公司使用24,000,000元超募资金永久补充流动资金可以提高
募集资金的使用效率，降低财务费用，提高公司经营效益，有利于公司长远发展和
提高公司在行业内的竞争力， 符合《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。 本次使用部分超募资金永久
补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安
排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本
次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投
资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，
同意公司使用24,000,000元超募资金永久补充流动资金。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    议案表决情况：3 票赞成，0 票发对，0 票弃权。



    特此公告。


                                              宁波慈星股份有限公司 监事会
                                                     二零一四年五月十六日