证券代码：300307          证券简称：慈星股份        公告编号:2014-032


                      宁波慈星股份有限公司
                第二届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议的会
议通知于 2014 年 5 月 11 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2014 年 5
月 16 日上午 10:00 以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由孙平范董事长
主持。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人（其中董事方国听先生因公出差未能出
席会议，委托董事孙平范代为行使表决权；其中董事马铁东先生因公出差未能出
席会议，委托董事詹善全代为行使表决权）。公司部分高管列席了会议，会议召
集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》
及《董事会议事规则》的有关规定。
    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
   为提高募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金项目正常进行的
前提下，公司拟将部分闲置募集资金 20,000 万元暂时用于补充流动资金，满足
公司对营运资金的需求，提高公司经营效益，本次使用闲置募集资金补充流动资
金预计节约财务费用金额约为 560 万元。上述资金使用期限自董事会审批之日起
不超过 6 个月，到期将归还至公司募集资金专户，不会变相改变募集资金用途。
    经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    公司使用 24,000,000 元超募资金永久性补充流动资金，按同期银行贷款基
准利率 5.60%计算，每年可为公司减少潜在利息支出约 1,344,000 元，从而提高
公司资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益。为了更好地扩大公司业务，
使公司经营保持顺畅并降低财务成本，公司需要补充流动资金以满足公司正常经
营。
    上述使用超募资金永久补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使
用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司
债券等的交易）可以有效降低财务成本，没有与募集资金投资项目的实施计划相
抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。
    公司过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来十二个月内
不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    经表决：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

       三、审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》
    根据有关法律和公司章程的规定，公司定于 2014 年 6 月 10 日召开 2014 年
第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定披露网站
巨潮资讯网上的《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。
    经表决：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。




    特此公告。




                                             宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                    二〇一四年五月十六日