证券代码：300307          证券简称：慈星股份         公告编号:2014-046


                       宁波慈星股份有限公司
              关于变更总经理及聘任副总经理的公告

       本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存

  在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理方国听先生因公
司海外业务发展需要，将集中精力拓展海外市场，故向董事会提出辞去总经理职
务的申请。方国听先生辞去总经理职务后，仍担任公司董事一职，其辞职不会影
响公司经营管理工作的正常进行。
    根据公司董事长孙平范先生的提名，经公司第二届董事会提名委员会审查，
独立董事发表独立意见，同意聘任孙平范先生为公司总经理，全面负责公司运营。
任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
    根据公司董事长孙平范先生的提名，经公司第二届董事会提名委员会审查，
独立董事发表独立意见，同意聘任方国听先生为公司副总经理，全力开拓海外市
场的业务发展，任期自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会届满为止。




    特此公告。
    孙平范先生及方国听先生简历附后。


                                       宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                二零一四年七月十六日
孙平范先生及方国听先生简历如下：


    孙平范 先生，中国国籍，1969 年出生，EMBA 学历，身份证号码：
330222196910160859。孙先生历任台州椒江金星机械厂厂长，慈溪市孙氏针织机
械有限公司总经理，裕人针织机械有限公司执行董事，现任公司董事长。孙先生
曾宁波市级先进生产工作者、十大甬商、十大新锐浙商、中国杰出营销奖总决赛
银奖、世界浙商大会新星奖、十大风云浙商最佳海外拓展奖、浙商创新特别奖、
宁波市科技创新特别奖、2013 年全国浙商 500 强、中华全国工商联科技进步一
等奖、宁波市发明创新大赛金奖等。


    方国听 先生，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学 EMBA
在读，历任慈溪市崇寿中学教师、慈溪市坎墩中心中学教师、慈溪市校办工业公
司销售主管、中国农业银行慈溪市支行营业部副主任、中国农业银行慈溪市坎墩
支行副行长，2008 年加入本公司，曾任公司副总经理、董事会秘书、财务总监；
现任公司董事、总经理。其通过宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）间接持有本
公司股票 2,375,246 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3
条所规定的情形。