证券代码：300307           证券简称：慈星股份       公告编号:2014-045


                      宁波慈星股份有限公司
 关于注销全资子公司宁波洛杰卡软件科技有限公司的公告

    本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    根据宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”或“慈星股份”）经营管理
的需要，为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，公司拟按照《公司法》、
《公司章程》的有关规定，依法定程序注销全资子公司宁波洛杰卡软件科技有限
公司（以下简称“子公司”或“宁波洛杰卡公司”）。
    一、子公司的基本情况
    1、名称：宁波洛杰卡软件科技有限公司
    2、地址：慈溪市白沙路街道嘉里商务大厦 2 号楼（4-3）室
    3、公司类型：有限责任公司（中外合资）
    4、注册资本：100 万欧元
    5、法定代表人：孙平范
    6、业务范围：计算机软件的研究、开发、设计；计算机硬件及网络设备的
研究、开发。***
    7、成立日期：2011 年 11 月 16 日
    8、持股情况：慈星股份持股 70%，意大利 Logic.s.r.l.持股 30%
    截止 2013 年 12 月 31 日，宁波洛杰卡总资产 837.62 万元，净资产 836.67
万元，净利润 3.57 万元（经审计）。
    二、注销子公司的原因
    为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，公司拟注销子公司。
    三、注销子公司对公司的影响
    宁波洛杰卡公司注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。
宁波洛杰卡公司注销后，公司合并报表范围将相应发生变化，但不会对公司合并
财务报表产生实质性影响。
    四、其他
   公司董事会授权公司管理层负责办理宁波洛杰卡公司的清算、注销相关工作，
并积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。


   特此公告。




                                          宁波慈星股份有限公司 董事会
                                               二〇一四年七月月十六日