证券代码：300307          证券简称：慈星股份         公告编号:2014-052

                       宁波慈星股份有限公司
                    关于监事会主席辞职的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，

 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于今日收到监事会主席胡雪
梅女士递交的辞职报告。根据《公司章程》及《公司法》的相关规定，公司同意胡
雪梅女士的辞职申请，胡雪梅女士离职后不再担任公司任何职务。
    因胡雪梅女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，按照《公司法》、
《公司章程》等相关规定，监事会主席胡雪梅的辞职申请将在公司股东大会选举产
生新任监事后生效。在此期间，胡雪梅女士将继续履行作为公司监事会主席的职责。
公司监事会将按照法定程序尽快提名新的监事候选人，并提交公司股东大会审议。
    公司对胡雪梅女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！




                                              宁波慈星股份有限公司 监事会
                                                     二零一四年八月十九日