证券代码：300307          证券简称：慈星股份         公告编号:2014-051

                       宁波慈星股份有限公司
                 关于职工代表监事辞职及补选的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，

 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事胡
俊杰先生递交的辞职报告。根据《公司章程》及《公司法》的相关规定，公司同意
胡俊杰先生的辞职申请，胡俊杰先生离职后不再担任公司任何职务。公司对胡俊杰
先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
    根据《公司章程》及《公司法》的相关规定，为保证公司监事会的正常运作，
公司进行了补选职工监事，具体如下：
    公司于2014年8月19日召开了职工代表大会，出席会议的公司职工代表一致选
举公司职工胡雪群女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期自2014 年8月19日
至公司第二届监事会届满为止。胡雪群女士担任公司职工监事的提名程序及任职资
格符合相关法律、法规的规定和要求。胡雪群女士简历如下：
    胡雪群女士，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，历任宁
波光华实业有限公司销售助理，2003 年加入本公司，历任公司财务部出纳，销售部
业务员、部门助理及销售支持主管。现任公司国内业务部销售支持主管。该监事候
选人未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规
定的情形。
    特此公告。
                                              宁波慈星股份有限公司 监事会
                                                     二零一四年八月十九日