证券代码：300307          证券简称：慈星股份         公告编号:2014-055


                       宁波慈星股份有限公司
                第二届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议的会
议通知于 2014 年 8 月 17 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2014 年 8 月 22
日上午十点以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议由孙平范董事长主持。会
议应到董事 9 人，实到董事 5 人（其中董事方国听先生因公出国未能出席会议，
委托董事孙平范代为行使表决权；董事马铁东先生出差未能出席会议，委托董事
詹善全代为行使表决权；董事李立军先生出差未能出席会议，委托董事孙仲华代
为行使表决权；独立董事罗杰先生工作原因未能出席会议，委托独立董事邱妘女
士代为行使表决权）。公司监事、高管列席了会议，会议召集和召开程序符合《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》及《董事会议事规则》
的有关规定。
    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于 2014 年半年度财务报告全文和摘要的议案》
    经审核，《宁波慈星股份有限公司 2014 年半年度报告全文》及《宁波慈星股
份有限公司 2013 年半年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信
息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014
年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2014 年半年度报告全文》以及《2014 年半年度报告摘要》的具体内
容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    经表决：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过了《关于变更公司内部组织架构的议案》
    经表决：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    经表决：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交 2014 年第二次临时股东大会审议。

    四、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
    经表决：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交 2014 年第二次临时股东大会审议。

    五、审议通过了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》
    根据有关法律和公司章程的规定，公司定于 2014 年 9 月 11 日召开 2014 年
第二次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定披露网站
巨潮资讯网上的《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》。
    经表决：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    特此公告。




                                             宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                 二〇一四年八月二十五日