宁波慈星股份有限公司独立董事关于

            第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见


    根据、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事
工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董
事，参加了公司2014年8月22日召开的第二届董事会第八次会议，并对此次会议
审议的相关事项进行了事前认可并发表独立意见如下：
       1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司关
联交易事项的独立意见
    （1）经核查，2014年上半年度公司在所有重大方面符合中国证券监督管理
委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料
的规定。
    （2）经对公司2014年上半年度对外担保情况进行认真核查，我们认为公司
能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险，截
止2014年6月30日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情
况。
    （3）报告期内，公司不存在重大关联交易事项。




                                            独立董事：罗杰、邱妘、徐海平
                                                        2014 年 8 月 22 日