证券代码：300307           证券简称：慈星股份           公告编号:2014-056


                         宁波慈星股份有限公司
                 第二届监事会第五次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，

 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 8 月 17 日以邮件和专
人送达方式向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第二届监事会第五次会议
通知》；2014 年 8 月 22 日，公司第二届监事会第五次会议在公司三楼会议室采用
现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席胡雪梅主
持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经投票表决，形成会议
决议如下：
    一、审议通过《关于2014年半年度财务报告全文和摘要的议案》
    与会监事一致认为：董事会编制和审核《2014 年半年度报告全文及摘要》的程
序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2014 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于公司监事补选及提名监事候选人的议案》
    鉴于监事会主席胡雪梅女士的离职导致监事会人数低于法定人数，故需增补监
事会成员，现提名徐红明先生（简历附后）担任第二届监事会非职工监事候选人。
    该议案将提交公司 2014 年第二次临时股东大会采用累积投票制逐项选举产生。
该监事候选人经 2014 年第二次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举
产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
    议案表决情况：3 票赞成，0 票发对，0 票弃权。
    特此公告。


                                                  宁波慈星股份有限公司 监事会
                                                       二零一四年八月二十五日
附件：候选人简历



    徐红明 先生，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，历任奥克斯集团

总裁办策划助理，2009 年加入本公司，历任公司企划部经理、市场部经理、国内业务部市场经

理。现任公司国内业务部市场经理。该监事候选人未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以

上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。