证券代码：300307           证券简称：慈星股份           公告编号:2014-070


                       宁波慈星股份有限公司
                 第二届监事会第六次会议决议的公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，

 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10 月 17 日以专人送
达方式向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第二届监事会第六次会议通
知》；2014 年 10 月 22 日，公司第二届监事会第六次会议在公司三楼会议室采用现
场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事宋甲甲先生主持，
本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
    会议审议并表决通过了以下决议：
    一、审议通过《关于2014年三季度财务报告全文的议案》
    与会监事一致认为：董事会编制和审核《2014 年三季度报告全文》的程序符合
法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2014 年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
    从第二届监事会三名监事中选举产生第二届监事会的新一任监事会主席。经过
充分讨论和认真选举，选举宋甲甲先生担任公司第二届监事会的新一任监事会主
席， 任期自本次会议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                                  宁波慈星股份有限公司 监事会
                                                      二零一四年十月二十三日