证券代码：300307               证券简称：慈星股份              公告编号:2014-068


                           宁波慈星股份有限公司
                   第二届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议的会议
通知于 2014 年 10 月 17 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2014 年 10 月 22
日上午十点以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议由孙平范董事长主持。会
议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名（其中董事马铁东先生出差未能
出席会议，委托董事詹善全代为行使表决权）。公司监事、高管列席了会议，会
议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章
程》及《董事会议事规则》的有关规定。
    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于 2014 年三季度财务报告全文议案》
    经审核，《宁波慈星股份有限公司 2014 年三季度报告全文》符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2014 年三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    公司《2014 年三季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    经表决：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    二、审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的融资机构调整的议案》
    宁 波 慈 星 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称“ 公 司 ”）第 二 届 第 七 次 董 事 会 通
过了《关于为全资子公司慈星股份（香港）有限公司融资提供担保的议
案 》，其 中 同 意 全 资 子 公 司 慈星股份（香港）有限公司向中 国 农 业 银 行 股 份
有限公司香港分行融资。
    鉴于中国农业银行股份有限公司境外各分行的融资利率有所不同，为降低融
资成本，现将融资机构调整为 “ 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 境 外 分 行 ”。
    经表决：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    三、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
      为了充分发挥公司在工业自动化领域的经验和积累，提升包括针织机械、
工业机器人在内的智能装备的自动化控制水平，公司拟成立全资子公司宁波裕人
智能控制技术有限公司。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于设立全资子公司的公告》。
    经表决：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    特此公告。




                                                   宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                         二〇一四年十月二十三日