证券代码：300307          证券简称：慈星股份        公告编号:2014-077


                      宁波慈星股份有限公司
             第二届监事会第八次会议决议的公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，

 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 12 月 30 日以专人
送达方式向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第二届监事会第八次会议
通知》；2014 年 12 月 30 日，公司第二届监事会第八次会议在公司三楼会议室
采用现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席宋
甲甲先生主持，本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
    会议审议并表决通过了以下决议：
    一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    与会监事一致认为：本次会计政策的变更是根据财政部修订或新颁布的会计
准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客
观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于坏账核销的议案》
    与会监事一致认为：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务
信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次核销应收账款坏账的
情况，认为本次核销应收账款符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，
不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次应收账款
坏账核销，同意公司将该议案提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                             宁波慈星股份有限公司 监事会
                                                  二零一四年十二月三十日