证券代码：300307          证券简称：慈星股份        公告编号:2014-076


                      宁波慈星股份有限公司
               第二届董事会第十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议的
会议通知于 2014 年 12 月 25 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2014 年 12
月 30 日以现场表决和通讯表决方式召开，会议由孙平范董事长主持。会议应参
加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议召集和召开程序符合《公司法》、
深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规
定。
    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相
关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存
在损害公司及股东利益的情形，本次变更对公司财务报表无重大影响。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。
    经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于坏账核销的议案》
    本次坏账核销对公司的影响：本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，
符合会计准则和相关政策要求， 符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不
存在损害公司和股东利益的情况。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于坏账核销的公告》。
    经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于变更内部审计机构负责人的议案》
       公司现任审计部负责人孙田力女士因岗位变动原因，辞去宁波慈星股份有限
公司审计部负责人职务，孙田力女士现任公司总经理助理及行政人事部经理。公
司同意其辞职请求并对其在担任审计部负责人期间的勤勉工作表示感谢。现拟聘
任裘丽琼女士为公司审计部负责人。聘期自董事会审议通过之日起至第二届董事
会任期届满日止。裘丽群女士个人简历如下：
       裘丽群，中国籍，1985 年出生，浙江师范大学财务管理专业，大学学士学
位。身份证号码 33028219850111XXXX。曾任职于宁波爱思开振邦化学有限公司；
现任公司审计部内审员。裘丽琼女士未持有本公司股权，没有受过中国证监会及
其他部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司持有 5%以上股东及其实际控制人、
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
    经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于马铁东辞去副总经理的议案》
    公司副总经理马铁东先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。马铁东
先生辞去公司副总经理职务后，不在公司担任任何职务。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于马铁东辞去副总经理的议案》。
    经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于董事辞职及董事候选人提名的议案》
    公司董事马铁东先生因个人原因申请辞去其担任的公司第二届董事会董事
职务。马铁东先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其
辞职自提交给董事会之日起生效。马铁东先生的辞职不会影响公司董事会正常运
作。
    根据公司章程的相关规定，公司股东宁波裕人投资有限公司提名孙田力女士
为公司第二届董事会非独立董事候选人，董事任期自相关股东大会选举通过之日
至公司第二届董事会届满之日止。孙田力简历如下：
       孙田力，澳大利亚国籍，1963 年出生，澳大利亚维多利亚大学学士学位。
护 照 号码为 N1950075 。曾任职于 ExxonMobil      Australia   in   Melbourne,
Orica Australia   Pty    Ltd   in   Melbourne；现任公司总经理助理及行政人
事部经理。
    该候选人未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条所规定的不
得担任公司董事的情形；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所
规定的情形。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事辞职及董事候选人提名的公告》。
    经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于与宁波江宸自动化装备有限公司签署投资框架协议的议
案》
    公司拟通过参股宁波江宸自动化装备有限公司的方式，并建立互惠互利的战
略合作关系。本股权投资框架协议的签署及执行将能发挥各自的资本、资源和知
识产权优势，产生竞争优势。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与宁波江宸自动化装备有限公司签署
投资框架协议的议案》。
    经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
    根据有关法律和公司章程的规定，公司定于 2015 年 1 月 14 日召开 2015 年
第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定披露网站
巨潮资讯网上的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》
    经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                              宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                   二〇一四年十二月三十日