证券代码：300307         证券简称：慈星股份         公告编号：2015-018

                       宁波慈星股份有限公司
              第二届董事会第十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议的
会议通知于 2015 年 4 月 3 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2015 年 4 月 8
日以通讯表决方式召开，会议由孙平范董事长主持。会议应参加表决董事 9 人，
实际参加表决董事 9 人。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所
《股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于向苏州鼎纳自动化技术有限公司增资暨对外投资的议
案》

    公司拟通过股权收购及增资苏州鼎纳自动化技术有限公司（以下简称“苏州
鼎纳”）的方式实现对苏州鼎纳的控制，同时以苏州鼎纳的子公司苏州图测自动
化科技有限公司为平台研发机器视觉控制器。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网公告的《关于向苏州鼎纳自动化技术有
限公司增资暨对外投资的公告》。
    特此公告。




                                             宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                       二〇一五年四月九日