证券代码：300307          证券简称：慈星股份         公告编号:2015-025

                       宁波慈星股份有限公司
            第二届监事会第十一次会议决议的公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，

 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 14 日以书面方式
向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第二届监事会第十一次会议通知》；
2015 年 4 月 23 日，公司第二届监事会第十一次会议在公司三楼会议室采用现场
表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书及证券事务代表列
席了会议。会议由监事会主席宋甲甲先生主持。本次会议符合《公司法》及公司
《章程》的有关规定。
    会议审议并表决通过了以下议案：
    一、审议通过《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》
    经表决：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
    二、审议通过《关于公司 2014 年年度报告及年报摘要的议案》
     与会监事一致认为：董事会编制和审核《2014 年年度报告及年报摘要》的
程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2014 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    经表决：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
    三、审议通过《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》
    经表决：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
    四、审议通过《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》
    经表决：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。
    五、审议通过《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》
    鉴于公司出现亏损拟定的2014年度现金利润不分配，也不以资本公积金转增
股本的方案，符合公司股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，没有违反《公
司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于
公司的正常经营和健康发展。
    经表决：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。
    六、审议通过《关于聘任 2015 年度会计师事务所的议案》
    经表决：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。
    七、审议通过《关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》
    监事会一致认为公司已建立起了较为完善的内部控制体系并得到了有效执
行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。公司内部控制自我评价
报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设和执行情况。
    经表决：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    八、审议通过《关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    公司监事会认为：公司募集资金的存放、使用、管理及披露均严格按照相关
的法律、法规、规范性文件的规定和要求进行，不存在违规情形。
    经表决：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。
    九、审议通过《关于 2015 年第一季度报告的议案》
    与会监事一致认为：董事会编制和审核《2015 年第一季度报告》的程序符
合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2015 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    经表决：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此公告。
                                             宁波慈星股份有限公司 监事会
                                                 二零一五年四月二十四日