证券代码：300307          证券简称：慈星股份       公告编号：2015-035


                      宁波慈星股份有限公司
        关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告
    本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司实际经营情况拟变更
公司经营范围，并对《公司章程》进行相应修改（最终以工商行政管理部门核准
的经营范围为准）。公司经营范围及公司章程变化情况如下：
    （一）、公司经营范围变更情况
    变更前：
    经营范围：纺织机械制造；纺织制成品设计及制造；机械用电脑集成电路开
发、软件开发；投资管理咨询（证券、期货除外）；纺织机械维修。
    变更后：
    经营范围：纺织机械制造；纺织制成品设计及制造；机械用电脑集成电路开
发、软件开发；投资管理咨询（证券、期货除外）；纺织机械维修；工业机器人
智能成套装备研究、制造、销售及售后服务；工业机器人整机销售及售后服务；
工业机器人应用技术咨询；计算机及网络系统、电子商务、计算机系统集成的
研究开发、咨询服务及产品的制造与销售。
    （二）、《公司章程》修改情况
    由于上述经营范围变更事项，公司拟对《公司章程》第十三条作如下修订：

        《公司章程》修订前                   《公司章程》修订后

    经依法登记，公司的经营范围是：       经依法登记，公司的经营范围是：

纺织机械制造；纺织制成品设计及制 纺织机械制造；纺织制成品设计及制
造；机械用电脑集成电路开发、软件开 造；机械用电脑集成电路开发、软件开
发；投资管理咨询（证券、期货除外）； 发；投资管理咨询（证券、期货除外）；
纺织机械维修。                       纺织机械维修。工业机器人智能成套装
                                   备研究、制造、销售及售后服务；工业
                                   机器人整机销售及售后服务；工业机器
                                   人应用技术咨询；计算机及网络系统、
                                   电子商务、计算机系统集成与电子工程
                                   的研究开发、咨询服务及产品的制造与
                                   销售。
    公司经营范围变更及《公司章程》修订情况以工商登记部门核准为准。
    董事会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部
门根据规定办理工商变更登记事宜。该议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审
议。
       特此公告。




                                            宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                 二〇一五年四月二十四日