证券代码：300307         证券简称：慈星股份        公告编号：2014-034


                      宁波慈星股份有限公司
    关于注销全资子公司慈溪创福软件科技有限公司的公告
    本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    鉴于宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”或“慈星股份”）经营管理
的需要，为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，公司拟按照《公司法》、
《公司章程》的有关规定，依法定程序注销全资子公司慈溪创福软件科技有限公
司（以下简称“子公司”或“创福软件”）。
    一、子公司的基本情况
    1、名称：慈溪创福软件科技有限公司
    2、地址：慈溪市白沙路道华东轻纺城三期 7 号楼 201-203 室
    3、注册资本：180 万元
    4、法定代表人：孙平范
    5、业务范围：计算机软件的研究、开发、设计；计算机硬件及网络设备的
研究、开发、制造；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进
出口的货物和技术除外（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可
经营的项目）
    6、成立日期：2009 年 6 月 3 日
    7、截止 2014 年 12 月 31 日，创福软件总资产 24,034,820.98 元，净资产
24,003,282.99 元，净利润 3,289,726.18 元（经审计）。
    二、注销子公司的原因
    为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，公司拟注销子公司。
    三、注销子公司对公司的影响
    创福软件公司注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。
创福软件公司注销后，公司合并报表范围将相应发生变化，但不会对公司合并财
务报表产生实质性影响。
    四、其他
    公司董事会授权公司管理层负责办理创福软件公司的清算、注销相关工作，
并积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
    特此公告。


                                          宁波慈星股份有限公司 董事会
                                               二零一五年四月二十四日