证券代码：300307          证券简称：慈星股份         公告编号：2015-039


                       宁波慈星股份有限公司
              关于2014年度股东大会决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召集情况
    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年4月25日以公
告的形式通知召开2014年度股东大会，本次会议采用现场和网络相结合的方式召
开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5
月15日上午9:30至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为:2015年5月14日15:00 至2015年5月15日15:00期间的任
意时间。现场会议于2015年5月15日（星期五）下午1:00 时在浙江慈溪市庵东工
业区纬三路西公司三楼会议室召开。
    本次会议由董事会召集，公司董事长孙平范先生主持，公司部分董事、监事、
高级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召开符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》等相关规定。
二、会议出席情况
    本次出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代表）共6人，代表公司股
份数622,676,016股，其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表
股份622,626,016股，占公司股份总数的77.6342%；通过网络投票的股东共1人，
代表股份50,000股，占公司股份总数的0.0062％%；委托独立董事投票的股东0
人，所持股份0股，占公司股份总数的0%。
    单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小投资者”）共2人，
代表股份5,1000股，占公司股份总数的0.0064%。
三、议案审议情况
    本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场记名投票和网
络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议通过关于《关于宁波慈星股份有限公司“裕人1号”员工持股计划（草
案）及其摘要的议案》的议案：
总的表决结果：
  同意 51,476,004 股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的
8.2669%,其中由实际控制人控制的 2 名股东回避表决该项议案。
  反对0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0%；
  弃权0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
  同意51,000股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的100%；
  反对0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的0%；
  弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的0%。
2、审议通过关于《关于提请股东大会授权董事会办理宁波慈星股份有限公司“裕
人1号”员工持股计划相关事宜的议案》的议案：
总的表决结果：
  同意 51,476,004 股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的
8.2669%,其中由实际控制人控制的 2 名股东回避表决该项议案。
  反对0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0%；
  弃权0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
  同意51,000股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的100%；
  反对0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的0%；
  弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的0%。
3、审议通过关于《关于制定宁波慈星股份有限公司员工持股计划管理规则的议
案》的议案：
总的表决结果：
  同意 622,676,016 股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的 100%。
  反对0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0%；
  弃权0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
  同意51,000股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的100%；
  反对0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的0%；
  弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的0%。
4、审议通过关于《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》的议案：
总的表决结果：
  同意 51,476,004 股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的
8.2669%,其中由实际控制人控制的 2 名股东回避表决该项议案。
  反对0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0%；
  弃权0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
  同意51,000股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的100%；
  反对0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的0%；
  弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的0%。
5、审议通过关于《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》的议案：
总的表决结果：
  同意 622,676,016 股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的 100%。
  反对0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0%；
  弃权0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
  同意51,000股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的100%；
  反对0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的0%；
  弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的0%。
6、审议通过关于《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》的议案：
总的表决结果：
  同意 622,676,016 股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的 100%。
  反对0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0%；
  弃权0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
  同意51,000股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的100%；
  反对0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的0%；
  弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的0%。
7、审议通过关于《关于公司2014年年度报告及年报摘要的议案》的议案：
总的表决结果：
  同意 622,676,016 股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的 100%。
  反对0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0%；
  弃权0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
  同意51,000股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的100%；
  反对0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的0%；
  弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的0%。
8、审议通过关于《关于公司2014年度利润分配方案的议案》的议案：
总的表决结果：
  同意 622,676,016 股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的 100%。
  反对0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0%；
  弃权0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
  同意51,000股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的100%；
  反对0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的0%；
  弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的0%。
9、审议通过关于《关于公司2014年度财务决算报告的议案》的议案：
总的表决结果：
  同意 622,676,016 股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的 100%。
  反对0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0%；
  弃权0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
  同意51,000股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的100%；
  反对0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的0%；
  弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的0%。
10、审议通过关于《关于公司2015年度财务预算报告的议案》的议案：
总的表决结果：
  同意 622,676,016 股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的 100%。
  反对0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0%；
  弃权0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
  同意51,000股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的100%；
  反对0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的0%；
  弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的0%。
11、审议通过关于《关于聘任2015年度会计师事务所的议案》的议案：
总的表决结果：
  同意 622,676,016 股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的 100%。
  反对0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0%；
  弃权0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
  同意51,000股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的100%；
  反对0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的0%；
  弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的0%。
12、审议通过《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
的议案：
总的表决结果：
  同意 622,676,016 股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的 100%。
  反对0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0%；
  弃权0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
 同意51,000股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的100%；
 反对0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的0%；
 弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的0%。
13、审议通过关于《关于为客户提供信贷支持相关事宜的议案》的议案：
总的表决结果：
  同意 622,676,016 股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的 100%。
 反对0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0%；
 弃权0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
 同意51,000股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的100%；
 反对0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的0%；
 弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的0%。
14、审议通过关于《关于向银行申请综合授信额度的议案》的议案：
总的表决结果：
  同意 622,676,016 股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的 100%。
 反对0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0%；
 弃权0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
 同意51,000股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的100%；
 反对0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的0%；
 弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的0%。
15、审议通过关于《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》的议案：
总的表决结果：
  同意 622,676,016 股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的 100%。
 反对0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0%；
 弃权0股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
 同意51,000股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的100%；
  反对0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的0%；
  弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
    公司聘请北京国枫凯文律师事务所张利国律师、董一平律师见证会议并出具
了法律意见书，其结论意见为：
    本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司
章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大
会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，
表决结果合法有效。
五、备查文件
1．经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；




                                          宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                 二零一五年五月十五日