证券代码：300307          证券简称：慈星股份         公告编号:2015-044

                       宁波慈星股份有限公司
            第二届监事会第十二次会议决议的公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，

 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 5 月 16 日以书面方式
向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第二届监事会第十二次会议通知》；
2015 年 5 月 22 日，公司第二届监事会第十二次会议在公司三楼会议室采用现场
表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席宋甲甲先生
主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
    会议审议并表决通过了以下议案：
    一、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
    本次部分募集资金投资项目延期是结合公司工程进度作出的决策，其符合中
国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关法律、法规的要求，不存在
损害股东利益的情形。
    经表决：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    特此公告。
                                             宁波慈星股份有限公司 监事会
                                                  二零一五年五月二十二日