证券代码：300307           证券简称：慈星股份        公告编号：2015-043

                        宁波慈星股份有限公司
                第二届董事会第十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议的
会议通知于 2015 年 5 月 16 日以邮件及书面送达的方式送达各位董事，会议于
2015 年 5 月 22 日以通讯表决的方式召开，会议由孙平范董事长主持。会议应参
加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召集和召开程序符合《公司法》、
深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规
定。
       本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
    公司本次调整募集资金投资项目进度事项是根据项目实际情况作出的谨慎
决定，没有调整项目的投资总额及建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投
向和其他损害股东利益的情形。《关于募集资金投资项目延期的公告》具体内容
详见同 日 刊 登 在 中 国 证监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    经表决：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

       二、审议通过了《关于对东莞市中天自动化科技有限公司增资暨对外投资的
议案》
    公司本次增资事宜对加快公司产业布局，有利于公司立足长远，提升和完善
公司的产业布局。《关于对东莞市中天自动化科技有限公司增资暨对外投资的公
告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    经表决：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此公告。
                                             宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                    二〇一五年五月二十二日